亿帆医药:半年报监事会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-045
亿帆医药股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2025 年 8 月 1 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以现场的方式在
公司一楼会议室召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2025
年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第八届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会
2025年8月15日