甬金股份:关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-045
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开
了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、取消公司监事会
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、公司章程的修改情况
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下：
修
修订前（2024 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本） 订
类
型
第一条 为维护甬金科技集团股份有限 第一条 为维护甬金科技集团股份有限 修
公司（以下简称“公司”）及其股东和 公司（以下简称“公司”）及其股东、 改

修
修订前（2024 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本） 订
类
型
债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关法律、行政法规设立的股份有限公 关法律、行政法规设立的股份有限公司。
司。公司原为有限责任公司，经原有限 公司原为有限责任公司，经原有限公司
公司全体股东一致同意整体变更为股 全体股东一致同意整体变更为股份有限
份有限公司，原有限公司全体股东作为 公司，原有限公司全体股东作为股份有 修股份有限公司的发起人，以发起设立的 限公司的发起人，以发起设立的方式设 改方式设立股份有限公司，并在金华市工 立股份有限公司，并在金华市市场监督
商行政管理局办理注册登记，取得股份 管理局办理注册登记，取得股份有限公
有限公司营业执照。 司 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330700753962378R。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长为公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 修
时辞去法定代表人。法定代表人辞任 改
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生与变更程序同
公司董事长的产生与变更程序。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。 新
法定代表人因为执行职务造成他人损 增
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其所认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司 修
担责任，公司以其全部财产对公司的债 的债务承担责任。 改
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、 修股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法 改法律约束力的文件，对公司、股东、董 律约束力的文件，对公司、股东、董事、

修
修订前（2024 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本） 订
类
型
事、监事、高级管理人员具有法律约束 高级管理人员具有法律约束力的文件。
力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
高级管理人员，股东可以起诉公司，公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司可以起诉股东、董事、监事、高级管 董事、高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务总监、 指公司的总经理、副总经理、财务负责 修
董事会秘书。 人（本公司称“财务总监”）、董事会 改
秘书。
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 修
式。公司的资本划分为股份，每一股的 改
金额相等。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。 修
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条 改件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币 修
标明面值，每股面值人民币 1.0 元。 标明面值。 改
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 修
365,617,089 股，均为人民币普通股。 365,617,089 股，均为人民币普通股。 改
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得本
拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事 修
会按照本章程或者股东会的授权作出 改
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会 修会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资本： 改
加资本： （一）向不特定对象发行股份；

修
修订前（2