佳都科技600728股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告正文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2023年度审计报酬的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案
9、关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案
10、关于公司及控股子公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
5、关于修订《佳都科技监事会议事规则》的议案
6、关于修订《佳都科技股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告正文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2022年度审计报酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司及控股子公司预计2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
2、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案
3、关于调整股东大会就2022年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于公司第十届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于选举公司第十届董事会董事的议案
4、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告正文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2021年度审计报酬的议案
7、关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于公司《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2021年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
7、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
8、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举刘锋先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦佳都科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告正文及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2020年度审计报酬的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦佳都科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于选举张利连为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
2、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
3、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都新太科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告正文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于增加经营范围并修订公司章程的议案
4、关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案
5、关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室地址:广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室地址:广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号佳都新太科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳都新太科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于独立董事薪酬的议案
2、关于董事薪酬标准的议案
3、关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-01)

议题:

1关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币20亿元提供连带责任担保的议案
2关于为全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币10亿元提供连带责任担保的议案
3关于修订公司章程的议案
4.关于选举董事的议案
5.关于选举独立董事的议案
6.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告正文及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
3、关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案
4、关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室地址:广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.公司章程修订

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室地址:广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于房地产业务专项自查报告
2、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、公司章程修订

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区新岑四路2号

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告正文及摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所及支付2017年审计报酬的议案
7.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
8.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
9关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
10关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
11关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
12关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
13关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
14关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址:广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案
2.关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案
3.关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
4、为全资子公司重庆新科佳都科技有限公司申请固定循环信用额度提供连带责任保证。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金(有限合伙)的议案;
2、关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金(有限合伙)有限合伙份额的议案;
3、关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请8,000万元综合授信的议案,由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案;
4、关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币73,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
5、关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币5,000万元敞口授信,由公司提供连带责任担保的议案;
6、关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币10,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
7、关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币13,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-09)

议题:

1关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案;
2关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案;
3关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)的议案;
4关于投资设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金(有限合伙)的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币27,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案。
2、关于重庆新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币8,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案。
3、关于广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行广州琶洲支行申请人民币4,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案。
4、关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币5,000万元综合授信,由公司和重庆新科佳都科技有限公司提供不可撤销连带责任担保的议案。
5、关于重庆新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币15,000万元综合授信,由公司和广州新科佳都科技有限公司提供不可撤销连带责任担保的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1关于选举周林为第八届董事会董事的议案;
2关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案;
3关于变更公司注册资本的议案;
4公司章程修订;
5关于修订《董事会议事规则》的议案;
6关于修订《监事会议事规则》的议案
7关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 8,000 万元综合授信延期,继续由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案;
8关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度人民币 10,000万元,公司提供连带责任担保的议案;
9关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 58,000 万元综合授信的延期,继续由公司提供连带责任担保的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1:《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2:《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4:关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信,由公司提供连带责任担保议案
5:关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币1500万元授信,由公司提供连带责任担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告正文及摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所及支付2016年审计报酬的议案
7.关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室。地址:广州市天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-07)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案
2公司章程修订
3关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信,由公司提供8000万元最高额连带责任担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币20,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
2关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
3关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
4关于广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具8,000万元银行承兑汇票,以保本型理财产品质押等方式担保的议案;
5关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具2,000万元银行承兑汇票,以保本型理财产品质押等方式担保的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知5

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币8,000万元综合授信的议案,由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案;
2关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币35,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案;
3关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币58,000万元的综合授信,由公司提供全额连带责任担保的议案;
4关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信,由公司对其中10,000万元以及相应的利息、费用提供连带责任担保的议案;
5关于修订《股东大会议事规则》的议案;
6关于修订《累积投票制实施细则》的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信不超过人民币8,000万,公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案
2关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请授信不超过人民币10,000万元,公司提供连带责任担保的议案
3关于公司控股子公司广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币4,000万,由公司提供连带责任担保的议案
4关于变更公司注册资本的议案
5公司章程修订
6.00关于选举董事的议案
6.01刘伟
6.02胡少苑
6.03刘敏东
6.04顾友良
6.05王立新
6.06徐炜
7.00关于选举独立董事的议案
7.01李定安
7.02谢克人
7.03叶东文
8.00关于选举非职工监事的议案
8.01李旭
8.02文伟斌
8.03凌伯辉

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、关联交易及借壳上市的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、《关于<佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、《关于公司与认购方签署附生效条件之<业绩承诺补偿协议>的议案》
9、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于批准本次交易相关的财务报表、审计报告及资产评估报告的议案》
11、《关于就本次重组出具相关承诺的议案》
12、《关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、《关于公司董事和高级管理人员就本次重组摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告正文及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付2015年审计报酬的议案
7、公司章程修正案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

1 公司章程修正案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币8000万元的综合授信,由公司提供最高额连带责任担保的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-19)

议题:

1关于延长2014年度非公开发行股票决议及授权有效期的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案
2关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路 4 号

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额为人民币12,700万元的综合授信,由公司提供18,000万元连带责任担保的议案
2关于广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币40,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案
3关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币800万元的授信,由公司提供连带责任担保的议案
4关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信,由公司提供连带责任担保,同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司战略管理中心证券部

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-10)

议题:

1关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司与刘伟解除非公开发行股票认购协议的议案
3关于修订公司《2014 年度非公开发行股票预案》的议案
4关于修订公司《2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-06)

议题:

1 关于<佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2 佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4 关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 2500 万元综合授信,由公司提供全额连带责任担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-09)

议题:

1.关于选举独立董事的议案
2.关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8000万元的综合授信,由佳都科技提供全额连带责任担
保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告正文及摘要
4、2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于支付2014年审计报酬的议案
7、关于公司章程修订的议案
8、关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元,由公司提供全额连带责任担保的议案
9、关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元,由公司提供全额连带责任担保的议案
10、关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元,由公司提供全额连带责任担保的议案
11、关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元,公司对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告
2、公司向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请10000万元综合授信,由全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案
3、关于公司章程修订的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1.关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元(含)的综合授信,公司提供18000万元担保的议案。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票预案〉的议案》
4. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 《关于公司与刘伟签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》
7. 《关于公司与中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9. 《关于修改公司章程的议案》
10. 《关于制定〈股东分红回报规划(2014-2016)〉的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司一楼会议室,广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-01)

议题:

1.关于对广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云支行申请不超过27,500万元(含)的综合授信提供担保的议案
2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于审议《2014年股票期权激励计划(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
4、关于《2014年股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1.关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行5000万元综合授信额度提供担保的议案;
2.关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过10000万元(含)的融资提供担保的议案;
3.关于对广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币26500万元授信融资提供担保的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司2013年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室,广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年年度报告及摘要;
4、2013年度财务决算报告、2014年财务预算报告;
5、2013年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所及支付2013年审计报酬的议案;
7、关于选举彭晓雷为独立董事、欧阳立东为董事的议案;
8、关于调整独立董事薪酬的议案;
9、关于天盈隆向中行申请2500万元授信,公司提供担保的议案
10、关于天盈隆向招行申请800万元综合授信,公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

1、关于选举刘敏东为董事的议案。
2、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案
3、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
2、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路 4 号

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 18000 万元担保的议案。
2、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请 3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 3000 万元担保的议案。
3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请 1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 1200 万元担保的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室,地址:广州天河工业园建工路 4 号

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1、关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址:广州天河工业园建工路 4 号

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、 2012 年年度董事会工作报告;
2、 2012 年年度监事会工作报告;
3、 2012 年年度报告及摘要;
4、 2012 年度财务决算报告、2013 年财务预算报告;
5、 2012 年年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所及 2013 年审计报酬的议案;
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
9、关于制订《累计投票制实施细则》的议案;
10、关于选举第七届董事会董事的议案;
11、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-23)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案;
2.逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案:
3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案;
4.关于《佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5.关于提请股东大会赞成堆龙佳都科技有限公司和刘伟免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
6.关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
7.关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案;
8.关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之盈利补偿协议》的议案;
9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案;
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址：广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

1、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日()、召开日(2012-11-02)

议题:

1、关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。
2、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年度审计机构的议案，2012年审计报酬为55万元。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(广州天河工业园建工路4号)

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。
2、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。
4、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案
5、关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。
6、关于商标许可使用的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(广州天河工业园建工路4号)

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、佳都新太科技股份有限公司公司章程修正案（修改公司章程第二百零四条公司利润分配政策的内容）；
2、佳都新太科技股份有限公司利润分配管理制度。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 佳都新太科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度报告及摘要；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；
7、关于支付2011 年审计报酬的议案；
8、关于选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

1、关于变更公司名称的议案。
2、公司章程修正案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址：广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-02-07)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日(2012-02-09)、召开日(2012-02-08)

议题:

1、关于《延长公司非公开发行A股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的期限》的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（广州天河工业园建工路4号）

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日()、召开日(2011-11-02)

议题:

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供最高18600万元担保的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址：广州天河软件园建工路4 号

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日(2011-10-10)、召开日(2011-10-09)

议题:

1、关于调整定价基准日和发行价格的议案
2、关于<公司非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、召开日(2011-07-14)

议题:

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请8000 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000 万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室地址：广州天河工业园建工路4 号

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案；
2、选举胡少苑女士为公司监事的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室广州天河工业园建工路4 号

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度报告及摘要；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于核销已全额计提坏账准备、确认无法回收的的应收款的议案；
7、关于支付2010 年审计报酬的议案；
8、关于选举蒋庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-17)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-14)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案 2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 3、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 4、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案 5、关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室广州天河工业园建工路4 号

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案；
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(广州天河工业园建工路4 号)

重要日期: 首次公告(2010-06-28)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1、关于新太科技股份有限公司吸收合并广州新太科技有限公司的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、关于《公司章程》中注册资本、经营范围变更的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度报告及摘要；
4、2009年度财务决算报告；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事郭文建、独立董事郑永和辞职的议案；
8、关于选举第六届董事会董事的议案；
9、关于监事温好才辞职的议案；
10、关于选举第六届监事会监事的议案；
11、关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计报酬的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区大石迎宾路长隆景区广州市长隆酒店一楼国会中心H区

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日(2010-02-09)、召开日(2010-02-05)

议题:

1、《新太科技股份有限公司股权分置改革方案》(含广州佳都集团有限公司向公司赠与资产和广州市番禺通信管道建设投资有限公司向公司赠与现金、资本公积金转增股本)。

大会主题: 2009年第2次债权人大会

详细公告: 新太科技股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区盛泰路28号番禺大厦2楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-13)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、关于变更公司2009 年度会计师事务所的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于2008 年度审计报酬的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-28)、现场登记日(2008-10-29)、网络投票日()、召开日(2008-10-29)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》中第五条公司住所的议案，公司住所变更为：广州市番禺区迎宾路832 号番山创业中心1 号楼2 区306 房，邮政编码：511400；具体变更地址以工商变更登记核准为准。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于重新聘任会计师事务所及2007 年度审计报酬的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-14)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议董事辞职的议案；
3、审议增补董事的议案；
4、审议监事辞职的议案；
5、审议增补监事的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度报告及摘要；
4、 2006年度财务决算报告；
5、 2006年度利润分配预案；
6、关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款1600万元及预计发生的担保利息的预计负债的议案；
7、关于续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度审计机构及建议其报酬的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案；
12、关于董事胡广雄、翟才忠辞职的议案；
13、关于选举第五届董事会及修改《公司章程》中董事会人数的议案；
14、关于赵辉辞去监事职务的议案；
15、关于选举第五届监事会的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河工业园建工路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-19)、董事会签署日(2006-12-20)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日()、召开日(2007-01-19)

议题:

审议关于大股东及其关联公司占用公司资金37612.40万元的核销（关联股东广州新太新技术研究设计有限公司回避表决）

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-13)、网络投票日()、召开日(2006-09-13)

议题:

1、审议关于公司第四届董事会延期换届的议案；
2、审议关于公司第四届监事会延期换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室,广州天河工业园建工路4号

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度报告及摘要；
4、 2005年度财务决算报告；
5、 2005年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于部分固定资产计提减值准备的议案；
9、关于预计资产损失和预计负债的议案；
10、关于续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度审计机构及建议其报酬的议案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-22)、董事会签署日(2005-09-23)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日()、召开日(2005-10-17)

议题:

1、审议张娜女士辞去董事职务；
2、审议郭文建先生为公司四届董事会董事；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新太科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-12)、董事会签署日(2005-07-13)、股权登记日(2005-08-12)、现场登记日(2005-08-15)、网络投票日()、召开日(2005-08-15)

议题:

1、修改公司章程的议案(公司章程增加董事会专业委员会的内容)；
2、审议廖孟江先生辞去公司监事职务议案；
3、审议张国华先生担任公司监事议案；

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