华星创业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-039
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2025年8月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13日9:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2025年第一次临时股东大会，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出 席 ） 192 人，代表股份131,544,298 股，占上市公司总股份的 25.8542％。
2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）7 人，代表股份 82,453,060股，占上市公司总股份的 16.2056％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 185 人，代表股份 49,091,238 股，占上市公司总股份
的 9.6486％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 127,691,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0715%；反对
3,754,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8540%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%。
中小股东总表决情况：
同意 45,433,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1838%；反对
3,754,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6172%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 127,697,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0754%；反对
3,732,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8373%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0873%。
中小股东总表决情况：
同意 45,439,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1943%；反对
3,732,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5728%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 127,696,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0749%；反对
3,735,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8397%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%。
中小股东总表决情况：
同意 45,438,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1931%；反对
3,735,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5791%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2279%。
4、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,693,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0725%；反对
3,739,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8425%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%。
中小股东总表决情况：
同意 45,435,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1867%；反对
3,739,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5865%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2268%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,653,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0421%；反对
3,751,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8518%；弃权 139,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%。
中小股东总表决情况：
同意 45,395,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1054%；反对
3,751,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6113%；弃权 139,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2832%。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,576,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9835%；反对
3,828,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9102%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1064%。
中小股东总表决情况：
同意 45,318,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9490%；反对
3,828,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7671%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2839%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,539,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9557%；反对
3,841,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9206%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%。
中小股东总表决情况：
同意 45,281,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8747%；反对
3,841,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7949%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3303%。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,566,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9763%；反对
3,837,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9169%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1067%。
中小股东总表决情况：
同意 45,308,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9299%；反对
3,837,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7852%；弃权 140,400 股（其
中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2849%。
9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,701,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0784%；反对
3,745,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8472%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%。
中小股东总表决情况：
同意 45,443,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2024%；反对
3,745,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5991%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1984%。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日