金天钛业:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
普通股股东人数 138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,691,218
普通股股东所持有表决权数量 367,691,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.5008
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5008
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 367,402,640 99.9215 285,578 0.0776 3,000 0.0009
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 367,429,489 99.9288 248,229 0.0675 13,500 0.0037
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 367,429,489 99.9288 257,039 0.0699 4,690 0.0013
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举李新罗先生为公司
4.01 第二届董事会非独立董事的 227,827,784 61.9617 是
议案
关于选举樊凯先生为公司第
4.02 二届董事会非独立董事的议 227,812,930 61.9576 是
案
关于选举朱子昂先生为公司
4.03 第二届董事会非独立董事的 227,814,425 61.9580 是
议案
关于选举任彬彬女士为公司
4.04 第二届董事会非独立董事的 227,816,926 61.9587 是
议案
关于选举李强先生为公司第
4.05 二届董事会非独立董事的议 227,803,421 61.9550 是
案
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举王善平先生为公司
5.01 第二届董事会独立董事的议 232,874,421 63.3342 是
案
关于选举何正才先生为公司
5.02 第二届董事会独立董事的议 232,881,918 63.3362 是
案
5.03 关于选举章林先生为公司第 232,863,418 63.3312 是
二届董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
关于选举李新罗先生为公
4.01 司第二届董事会非独立董 46,357,964 74.9779
事的议案
关于选举樊凯先生为公司
4.02 第二届董事会非独立董事 46,343,110 74.9539
的议案
关于选举朱子昂先生为公
4.03 司第二届董事会非独立董 46,344,605 74.9563
事的议案
关于选举任彬彬女士为公
4.04 司第二届董事会非独立董 46,347,106 74.9604
事的议案
关于选举李强先生为公司
4.05 第二届董事会非独立董事 46,333,601 74.9385
的议案
关于选举王善平先生为公
5.01 司第二届董事会独立董事 46,344,601 74.9563
的议案
关于选举何正才先生为公
5.02 司第二届董事会独立董事 46,352,098 74.9685
的议案
关于选举章林先生为公司
5.03 第二届董事会独立董事的 46,333,598 74.9385
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、满虹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日