东睦股份:东睦股份2025年第三次临时股东会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 8 月 21 日
中国·宁波

目 录

2025 年第三次临时股东会提示 ...... 3
2025 年第三次临时股东会议程 ...... 5议案：
1、关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案 ......72、关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案 ......83、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案
......94、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案 ....11
东睦新材料集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会提示
全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。 出席东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次临时股东会现场会议
的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体方式如下：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办
理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公
司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信
函上请注明“股东会”字样。
出席本次临时股东会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权
利。
本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
大会现场表决时，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人应按要求填
写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
公司董事会秘书办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
电 话：0574-8784 1061
现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30，会议会期预计半天。
现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号。
东睦新材料集团股份有限公司会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股
东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 8 月 21 日的 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～15:00。

东睦新材料集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会议程
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月21 日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2025 年 8 月 21 日的 9:15～15:00。
现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14：30，会议会期预计半天。
现场会议地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号
东睦新材料集团股份有限公司会议室
出席人员：
1、2025年8月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。
2、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
主持人：朱志荣 董事长
现场会议议程：
一、宣布会议开幕
二、宣布董事会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证股东会并出具法律意见书
三、宣读出席现场会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、审议下列议案：
1、关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案；
4、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案。五、推荐监票人和计票人的名单及其身份。其中推举两名股东代表，由律师、股东代
表共同负责计票、监票
六、出席现场会议的股东或股东代理人对议案进行表决
七、监票人和计票人统计表决情况，同时安排股东或股东代理人发言
八、监票人宣读表决结果
九、宣读本次股东会决议
十、与会董事签署股东会决议和会议记录
十一、上海市锦天城律师事务所见证律师宣读法律意见书
十二、宣布本次股东会闭幕
议案（No.25-04-01）
关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
（提请 2025 年第三次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况拟定了《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请股东会审议。《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此议案，提请审议。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 21 日
议案（No.25-04-02）
关于《东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
（提请 2025 年第三次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请股东会审议。《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此议案，提请审议。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 21 日
议案（No.25-04-03）
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划
有关事宜的议案
（提请 2025 年第三次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的前提下，办理公司2025年限制性股票激励计划的有关事宜，包括但不限于：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2025年限制性股票激励计划有关事项：
（一）授权董事会确认激励对象参与2025年限制性股票激励计划的资格和条件，确定2025年限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量或和授予价格做相应的调整；
（三）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署、执行、修改、终止任何与2025年限制性股票激励计划相应的股权激励协议等；
（四）授权董事会对2025年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（五）授权董事会为2025年限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（六）授权董事会按照2025年限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜；
（七）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票专用账户，根据实