一心堂:2025年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-069 号
一心堂药业集团股份有限公司
2025 年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于 2025 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 356 人，代表股份 320,257,517
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 574,128,225 股）的 55.7815%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 人，代表股份 250,911,590
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 43.7031%；
2、通过网络投票的股东 348 人，代表股份 69,345,927 股，占公司有表决权股份总数
574,128,225 股的 12.0785%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 348 人，代表的股份为 38,471,623
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 6.7009%；
4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 319,950,817 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9042%；
反对 242,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0757%；
弃权 64,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0201%。
其中中小投资者表决情况为：同意 38,164,923 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.2028%；反对 242,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6301%；弃权64,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1671%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
2．审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：

同意 311,362,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2226%；
反对 8,831,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7576%；
弃权 63,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0198%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,576,742 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8794%；反对 8,831,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9561%；弃权 63,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1645%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
3．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 311,348,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2182%；
反对 8,834,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7586%；
弃权 74,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0232%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,562,742 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8430%；反对 8,834,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9639%；弃权 74,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1931%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
4．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 316,468,489 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.8169%；
反对 3,738,628 股，占参与表决有表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 50,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0157%。
其中中小投资者表决情况为：同意 34,682,595 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 90.1511%；反对 3,738,628 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 9.7179%；弃权 50,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1310%。

表决结果通过。
5．审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 311,351,436 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2191%；
反对 8,842,981 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7612%；
弃权 63,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0197%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,565,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8503%；反对 8,842,981 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9857%；弃权 63,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1640%。
表决结果通过。
6．审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 311,340,136 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2156%；
反对 8,845,281 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7619%；
弃权 72,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0225%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,554,242 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8209%；反对 8,845,281 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9917%；弃权 72,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1874%。
表决结果通过。
7．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,359,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2216%；
反对 8,836,681 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7592%；
弃权 61,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0191%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,573,642 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8713%；反对 8,836,681 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9693%；弃权 61,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1593%。

表决结果通过。
8．审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,337,236 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2147%；
反对 8,852,481 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7642%；
弃权 67,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0212%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,551,342 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8133%；反对 8,852,481 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.0104%；弃权 67,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1762%。
表决结果通过。
9．审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,363,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2229%；
反对 8,822,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7548%；
弃权 71,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0223%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,577,642 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 76.8817%；反对 8,822,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9327%；弃权 71,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1856%。
表决结果通过。
10．审议《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 319,929,117 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8975%；
反对 259,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0811%；
弃权 68,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0