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同洲电子:第七届董事会第四次会议决议公告

公告时间:2025-08-11 20:16:08

股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2025-077
深圳市同洲电子股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会
议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 8 月 8 日
在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加表决董事 5人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后,提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
议案二、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的详细内容请查阅同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,并将其更名为《股东会
议事规则》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司股东会议事规则(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事会议事规则(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事工作制度(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅
同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金管理制度(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
议案八、《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月)》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
议案九、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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