汇绿生态:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-075
汇绿生态科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2. 2025年8月1日，公司董事会在巨潮资讯网披露了《关于 2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。单独持有公司29.18%股份的股东李晓明先生，于2025年7月31日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人，提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议，除以上增加临时提案外，2025年7月26日公告的原股东大会通知事项不变；
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
4. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年8月11日14:30
（2）网络投票时间为：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月11日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长和副董事长因工作原因无法主持会议，经推选，
本次股东大会由董事、董事会秘书严琦女士主持。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案3需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份420,445,281股，占公司有表决权股份总数的53.6170％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份228,863,420股，占公司有表决权股份总数的29.1856％；通过网络投票的股东155人，代表股份191,581,861股，占公司有表决权股份总数的24.4313％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 6,297,931 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8031％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份48,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062％。通过网络投票的中小股东 151人，代表股份 6,249,631 股，占公司有表决权股份总数的 0.7970％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。因工作原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决结果：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小投资者表决情况：
同意 5,896,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.6185％；反对 10,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651％；弃权 391,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2163％。
本次股东大会同意修订后的公司章程。
2、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
2.01审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意5,896,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6185％；反对10,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
2.02审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意420,042,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意5,895,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6027％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
2.03审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意420,040,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权393,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935％。
中小股东总表决情况：
同意5,893,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5773％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权393,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2417％。
2.04审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：

同意420,021,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权412,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981％。
中小股东总表决情况：
同意5,874,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2692％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权412,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5498％。
2.05审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意420,041,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9041％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权392,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。
中小股东总表决情况：
同意5,894,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5947％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权392,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2243％。
2.06审议通过《融资与对外担保管理办法》
总表决情况：
同意420,020,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％；反对33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2533％；反对33,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5287％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2179％。
2.07审议通过《募集资金专项管理制度》
总表决情况：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意5,896,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6185％；反对10,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651％；弃权391,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
2.08审议通过《股东会累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意420,041,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权392,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933％。
中小股东总表决情况：
同意5,894,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5931％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权392,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2259％。
3、审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》
总表决情况：
同意420,043,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权390,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％。
中小股东总表决情况：
同意5,895,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6154％；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810％；弃权390,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2036％。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师
3、结论性意见：本次股东大会的