云天化:云天化2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-055 号
云南云天化股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 08 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 677
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 910,050,928
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 49.9207
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席7人，董事郑谦先生，独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事6人，出席5人，监事唐语莲女士因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记宋立强
先生，党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,516,762 99.9413 453,066 0.0497 81,100 0.0090
2. 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,686,966 86.3343 124,304,662 13.6590 59,300 0.0067
3. 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,561,843 86.3206 124,429,385 13.6727 59,700 0.0067
4. 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 909,209,482 99.9075 666,046 0.0731 175,400 0.0194
（二）累积投票议案表决情况
5. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%）当选
5.01 宋立强 876,138,537 96.2735 是
5.02 付少学 876,215,292 96.2820 是
5.03 彭明飞 876,289,433 96.2901 是
5.04 王宗勇 891,002,145 97.9068 是
5.05 钟德红 876,929,631 96.3605 是
6. 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%）当选
6.01 罗焕塔 892,359,090 98.0559 是
6.02 吴昊旻 869,571,866 95.5520 是
6.03 罗薇 892,455,623 98.0665 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于第十届董事会
4 独立董事津贴标准 209,940,470 99.6008 666,046 0.3160 175,400 0.0832
的议案
5.01 宋立强 176,869,525 83.9111
5.02 付少学 176,946,280 83.9475
5.03 彭明飞 177,020,421 83.9827
5.04 王宗勇 191,733,133 90.9628
5.05 钟德红 177,660,619 84.2864
6.01 罗焕塔 193,090,078 91.6065
6.02 吴昊旻 170,302,854 80.7957
6.03 罗薇 193,186,611 91.6523
（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、李妍
2. 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日