北信源:关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-054
北京北信源软件股份有限公司
关于增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2025年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-051），公司定于 2025 年 8 月 22 日以现场与网络投票相结合
的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
2025 年 8 月 11 日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交
的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议
案》作为临时提案提交至公司 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东
大会上审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司 219,971,355 股股份，占公司总股本的 15.17%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年8月18日（星期一）
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的
1.00 √
议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
7.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
上述议案中，前6项议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。议案7已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公
章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月19日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月19日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会回执
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350352”；投票简称：“信源投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 22 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
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