冀东水泥:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-064
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事
会第十八次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 27 日 14:00 在北京市朝阳
区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第三次临时股
东会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00
网络投票时间为：2025 年 8 月 27 日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日

（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2025 年 8 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.董事及董事候选人、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
第二会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 （应选 2 人）
1.01 选举周成耀为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举丁培和为第十届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 √
1.上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 8 月 9
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.提案 1.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数；公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。
3.提案 3.00 需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在
2025 年 8 月 25 日下午 17:00 前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记
发送后请电话确认。
（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事
会秘书室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会秘
书室
2.联系人：李银凤 郑正
3.邮政编码：100020

4.联系电话：010-59512082
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）累积投票提案
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 1.00（采用等额选举，应选人数为 2 位）下股东拥有的选举票数
举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）非累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 27 日上午 9:15
至下午 15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第十七次会议决议；
2.第十届董事会第十八次会议决议。
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日

附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山
冀东水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依
照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本
人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选 2 人
1.01 选举周成耀为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举丁培和为第十届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的 √
议案
委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至 2025 年第三次临