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壹网壹创:第四届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2025-08-07 19:16:36

证券代码:300792 证券简称:壹网壹创 公告编号:2025-061
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议以通
讯送达的方式于 2025 年 7 月 31 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合实际情况对《公司章程》进行了修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及《公司章程(2025年 8月)》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。
2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分公司治理相关制度进行了修订及制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。相关议案逐项表决结果如下:
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
2.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08《关于修订<总经理工作条例>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.09《关于修订<董事会秘书工作条例>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.11《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.12《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.13《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.14《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.15《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.16《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.18《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.19《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.21《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.22《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.24《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.25《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。

2.26《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
2.27《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及相关制度全文。
上述子议案 2.01至 2.05、2.07、2.10、2.18、2.22项尚需提交股东大会审议,其中子议案 2.01、2.02项属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议,一致同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关事项。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、《公司章程》(2025 年 8 月)及部分公司治理相关制度全文。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2025年 8 月 8 日

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