晋西车轴:晋西车轴第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-040
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2025
年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 29 日以书面和邮件
的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-042 号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-043 号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025 年 8 月 6 日