您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

浙江震元:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

公告时间:2025-08-05 19:26:58

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2025-032
浙江震元股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 5 日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。经事后核查发现原通知中部分内容有误,现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更,敬请投资者关注。具体内容如下:
更正前公告内容:
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
更正后公告内容:
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除上述更正外,原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意,今后将进一步加强审核工作。
附件:《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知(更正后)》
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
附件:
浙江震元股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。2025 年 8 月 4 日,公司第十
一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间:2025 年 8 月 20 日下午三时召开现场会议
网络投票时间:2025 年 8 月 20 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,
具体时间为:2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 8 月20 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日:2025 年 8 月 13 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2025 年 8 月 13 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:公司 331 会议室(绍兴市延安东路 558 号)。
二、会议审议事项
1.议案名称:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 √
2.披露情况:上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临
时会议审议通过,上述议案的具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3. 特别提示:以上议案为普通表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2025 年 8 月 15 日,2025 年 8 月 18 日——2025 年 8
月 19 日
(上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00)
3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人:张誉锋、蔡国权
联系电话:0575-85746658、85139563 传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编:
312000
6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025 年 8 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年8月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增补第十一届董事会董事 √
的议案
1、委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(单位注册号):
委托人持股数: 委托人股东帐号:
2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
3、本委托书有效期限自 2025 年 8 月 日至 2025 年 8 月 20 日。
委托人签名(单位公章): 受托人签名:
签署日期:2025 年 8 月 日

浙江震元000705相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29