华信永道:董事会秘书工作细则

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-083
华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订〈董事会秘书工作细则〉》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并参照国家相关规定，特制定本工作细则。
第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。
第五条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；
（三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和《公司章程》，能够忠诚地履行职责。
第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）法律、行政法规或部门规章、中国证监会和北交所规定的其他情形。
第七条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会审议董事会秘书候选人聘任议案的日期为截止日。

第八条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第九条 董事会秘书每届任期三年，连选可以连任。
第十条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公告，并向北交所报备。公告应包括但不限于以下内容：
（一）董事会秘书符合本工作细则任职资格的说明；
（二）董事会秘书学历和工作履历说明；
（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；
（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本工作细则第六条所规定的不能担任董事会秘书的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）违反法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则、《公司章程》，给公司及股东造成重大损失的。
第十二条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任期期间以及离任后继续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十三条 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职并应提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书提交辞职报告时其未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效。在辞职报告尚未生效之前，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职责。
第十四条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应在两个交易日内在北交所指定信息披露平台披露并向北交所报备。
董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办事项，在公司审计委员会的监督下移交。
第十五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘
书。董事会秘书空缺期间，由董事会临时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第三章 董事会秘书的职责
第十六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向保荐机构和北交所报告并公告；
（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（五）负责督促董事会及时回复保荐机构督导问询以及北交所监管问询；
（六）负责组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和北交所业务规则的培训；督促公司董事、高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、北交所规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
（七）在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向保荐机构或者北交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》及中国证监会和北交所要求履行的其他职责。
第十七条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十九条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四章 董事会秘书工作程序
第二十条 董事会秘书应负责以下与董事会会议有关的工作：
（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示董事长后，应尽快按照法律、法规、公司章程及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；
（二）董事会秘书应在会议召开前，按照规定的时间将会议资料送达各与会者；
（三）按要求做好会议记录工作；
（四）依照有关法律、法规、公司章程及北交所的规定在董事会会议结束后将董事会决议及有关资料进行公告；
（五）依照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案并保存。
第二十一条 董事会秘书应当负责以下与股东会有关的工作：
（一）按照法律、法规和《公司章程》的规定，公告股东会的召开时间，并按法定程序将公司股东会和临时股东会通知公司股东；
（二）按公告日期组织召开股东会；
（三）在股东会结束两个交易日内将相关决议公告披露；
（四）按要求做好股东会会议记录并保存。
第二十二条 信息及重大事项的发布：
（一）根据有关法律、法规和证券监管机构的规定，决定是否需发布信息及重大事项；
（二）信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，应符合及时性、准确性、完整性、合规性四方面的要求；
（三）公司信息披露义务人和相关工作人员对于某事项是否涉及信息披露时，应及时向董事会秘书咨询；董事会秘书也无法确定时，应主动向监管机构咨询；
（四）对于信息公告的发布，董事会秘书应签名确认审核后发布。
第二十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职
责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或北交所报告。
第五章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并应及时修改本工作细则。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日