福莱新材:福莱新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-107
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票首次授予日：2025 年 7 月 31 日
● 限制性股票首次授予数量：219.00 万股
● 限制性股票首次授予价格：15.64 元/股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于 2025 年 7 月 31
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定
的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 31 日为首次授予日。现将有关事项说明如
下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，薪酬与考核委员会对本次激励计划及其他相关议案发表了意见。
2、2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届监事会第十一次审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2025 年限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 20 日，公司对首次授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象
有关的任何异议。2025 年 7 月 23 日，公司薪酬与考核委员会披露了《福莱新材董事会
薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2025 年 7 月 31 日，公司披露了《福莱新材关于公司 2025 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2025 年 7 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述两条任一情形。综上所述，本激励计划首次授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。
四、本次激励计划限制性股票的首次授予情况
1、限制性股票首次授予日：2025 年 7 月 31 日。
2、首次授予数量：本次权益授予数量为 219.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 28,201.1902 万股的 0.78%。
3、首次授予人数：103 人。
4、限制性股票的首次授予价格：15.64 元/股。
5、股票来源：公司在二级市场回购的公司 A 股普通股。
6、首次授予激励对象名单及授予情况：
本激励计划首次授予激励对象共计 103 人，为公司核心骨干员工；不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体情况如下表所示：
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票 占授予限制性股票 占目前总股本的比
序号 类别 （万股） 总量的 例
比例
1 核心骨干员工 219.00 90.24% 0.78%
（103 人）
2 预留部分 23.695 9.76% 0.08%
合计 242.695 100.00% 0.87%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的
1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10.00%。
2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
5、目前总股本为截至 2025 年 7 月 30 日公司总股本 280,207,477 股。
7、限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自相应授予部分限 制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。
当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个
第一个解除限售期 月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予 40%
登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个
第二个解除限售期 月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予 30%
登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个
第三个解除限售期 月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予 30%
登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2025 年 9 月 30 日前授予，则预留授予限制性股票解除限售时间安排
与首次授予限制性股票解除限售时间安排一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票解除限售时间安排具体如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个
第一个解除限售期 月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予 50%
登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止

自预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个
第二个解除限售期 月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予 50%
登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
8、解除限售的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本次激励计划考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。首次授予的业绩考核目标具体如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个 公司 2025 年扣非净利润不低于 6,000 万元。
解除限售期
第二个 公司 2026 年扣非净利润不低于 8,000 万元。
解除限售期
第三个 公