大全能源688303股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案
2、关于公司监事辞任及补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张扬路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于公司监事辞任及补选监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于公司董事辞职暨补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区世纪大道8号上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于制定<新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度>的议案
2、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案
3、关于修订股东大会议事规则的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度的独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10、《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》
2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》
3、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

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