龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
二〇二五年八月

目 录
一、2025 年第四次临时股东会会议须知
二、2025 年第四次临时股东会会议议程
三、2025 年第四次临时股东会会议议案
1、《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
2、逐项审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
2.04《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
2.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.10《关于修订<突发事件应急处理办法>的议案》
2.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.12《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
2.13《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.14《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.16《关于修订<子公司管理办法>的议案》

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2025年第四次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。
一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025年8月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议时间、会议地点
（一）现场股东会
会议时间：2025 年 8 月 8 日下午 14：00
会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
（二）网络投票
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 8 日的
9:15-15:00。
二、会议主持人
董事长石俊峰先生
三、会议出席对象
（一）2025 年 8 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司 A 股股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）参会人员会议签到，领取会议材料。
（二）会议主持人致辞，介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。
（三）会议主持人宣读会议议案：
1、《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

2、逐项审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
2.04《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
2.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.10《关于修订<突发事件应急处理办法>的议案》
2.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.12《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
2.13《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.14《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.16《关于修订<子公司管理办法>的议案》
（四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。
（五）股东及股东代表投票表决。
（六）统计现场投票并宣布结果。
（七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
（八）会议主持人宣读股东会决议。
（九）律师对本次股东会发表见证意见。
（十）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、关于变更公司名称的主要内容
（一）基本情况
为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，持续推进集团化规模化发展，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将公司中文名称由：“江苏龙蟠科技股份有限公司”变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.”变更
为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及证券代码保持不变。
（二）变更公司名称的原因
公司拟在名称中增加“集团”字样，将进一步凸显公司全球化战略布局，体现多业务板块协同发展的综合实力，增强投资者与合作伙伴信心，有利于整合资源优势，优化管理架构，进一步拓展产业链，为客户与股东创造更大价值。
本次公司名称变更基于公司定位和经营需要，符合公司未来发展战略和整体利益，公司主营业务、发展方向未发生实质性变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）其他事项说明
1、本次公司更名事项尚需提交公司股东会审议批准，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终名称以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
3、本次更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案，董事会提请公司股东会授权公司管理层全权办理与本次公司名称变更有关的事宜。

二、关于取消公司监事会的主要内容
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。
三、关于修订公司章程的主要内容
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护江苏龙蟠科技股份有限公 第一条 为维护江苏龙蟠科技集团股份有
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公 法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交 司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规 易所有限公司证券上市规则》（以下简称 则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规 “《香港上市规则》”）、《上市公司章程指引》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：
中文名称：江苏龙蟠科技集团股份有限
中文名称：江苏龙蟠科技股份有限公司
公司
英文名称：JIANGSU LOPAL TECH.