仕佳光子:第四届董事会独立董事第五次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司
第四届董事会独立董事第五次专门会议决议
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
第五次专门会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独
立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到独立董事3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
本次增加的 2025 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营和业务发展需要，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
我们一致同意本次日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
河南仕佳光子科技股份有限公司
独立董事：胡卫升、鲁平、王菲
2025 年 7 月 29 日