有研新材:有研新材关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-042
有研新材料股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发 行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第九届董事会第三次会 议、2024年年度股东大会审议通过。2025年7月29日，公司召开第九届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定 对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件 进行了修订。
根据公司2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方 案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项， 无需提交股东大会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内 容说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订内容
发行人声明 发行人声明 更新本次发行已经履行的程序
重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行已经履行的程序、
本次发行股票数量、发行价格
释义 释义 更新相关释义
二、本次发行的背景和目的 更新国资监管相关规定
第一节 本次发行 四、本次发行方案概要 更新本次发行股票数量、发行价
方案概要 格
七、关于免于发出要约的说明 更新本次发行已经履行的程序

预案章节 章节内容 主要修订内容
八、本次发行方案已取得有关
主管部门批准情况以及尚需呈 更新本次发行已经履行的程序
报批准程序
第二节 发行对象 三、主营业务及最近三年一期 更新发行对象的财务数据
和股份认购协议摘 经营情况
要 六、附条件生效股份认购协议 更新补充协议的主要内容
摘要
一、本次募集资金使用计划 按照发行方案相应更新
第三节 董事会关 三、本次募集资金使用的必要 更新国资监管相关规定、公司财
于本次募集资金使 性分析 务数据
用的可行性分析 五、本次发行对公司经营管理
和财务状况的影响 更新公司财务数据
二、本次发行后公司章程、公
司股东结构、高管人员结构、 更新本次发行股票数量
业务结构变动情况
三、本次发行后公司财务状况、
第四节 董事会关 盈利能力及现金流量的变动情 更新公司财务数据
于本次发行对公司 况
影响的讨论与分析 六、上市公司负债结构是否合
理，是否存在通过本次发行大
量增加负债（包括或有负债） 更新公司财务数据
的情况，是否存在负债比例过
低、财务成本不合理的情况
第五节 本次发行 三、财务风险 更新公司财务数据
相关的风险说明 五、其他风险 更新本次发行已经履行的程序
第六节 公司股利 二、公司最近三年现金分红情 更新公司2024年度利润分配执
分配政策及股利分 况及未分配利润使用情况 行情况
配情况
本次修订后的发行预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对 象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者及时查阅。
公司本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册 后方可实施，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2025年7月30日