广信科技:湖南广信科技股份有限公司超额配售选择权实施结果公告

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-075
湖南广信科技股份有限公司
超额配售选择权实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、超额配售选择权实施情况
湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
超额配售选择权已于 2025 年 7 月 25 日行使完毕。东兴证券股份有限公司（以下
简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东兴证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发行规模2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数扩大至
2,300.00 万股，公司总股本由 8,846.2908 万股增加至 9,146.2908 万股，发行总股
数占发行后总股本的 25.15%。
本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施
方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证
券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《湖南广信科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-074）。
二、超额配售股票和资金交付情况
广信科技于 2025 年 6 月 26 日在北京证券交易所上市，公司因行使超额配售
选择权而延期交付的 3,000,000 股股票，已于 2025 年 7 月 29 日登记于中信建投
股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中国电气装备集团投资有限公司的股票账户名下。中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划配售股份限售期为 12 个月，中国电气装备集团投资有限公司配售股份限售期为 18 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起（2025 年6 月 26 日）开始计算。
超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股。其中，向战略投资者配售 400.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 1,900.00 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。
保荐机构（主承销商）已于 2025 年 7 月 28 日将行使超额配售选择权新增股
票所对应的募集资金划付给公司。天健会计师事务所对前述募集资金到位情况进
行了审验，并于 2025 年 7 月 28 日出具了天健验〔2025〕2-12 号《验资报告》。
三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况
超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如
下：

本次发行后（未行使 本次发行后（全额使
序 股东名称 超额配售选择权） 超额配售选择权） 限售期限 备注
号 数量 占比 数量 占比
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股
1、自股票在北京证券交易所上市之日起十二个月
2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发
行价，本人持有的公司上市前已发行的股份将在上述股份
锁定期届满后自动延长 6个月
3、（1）公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后
归母净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定
期限 12个月；（2）公司上市第二年较上市前一年扣除非
1 魏冬云 31,255,838 35.33 31,255,838 34.17 经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上 控股股东、实际
延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；（3）公司上市 控制人、董事
第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期
限 12 个月
4、（1）若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规
行为的，自该行为被发现后 6个月内，本人自愿限售直接
或间接持有的公司股份；（2）若公司上市后，本人涉嫌证
券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12
个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份。
2 魏雅琴 10,370,000 11.72 10,370,000 11.34 1、自股票在北京证券交易所上市之日起十二个月 控股股东、实际
控制人、董事长
2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发
行价，本人持有的公司上市前已发行的股份将在上述股份
锁定期届满后自动延长 6个月
3、（1）公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后
归母净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定
期限 12个月；（2）公司上市第二年较上市前一年扣除非
经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上
延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；（3）公司上市
第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期
限 12 个月
4、（1）若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规
行为的，自该行为被发现后 6个月内，本人自愿限售直接
或间接持有的公司股份；（2）若公司上市后，本人涉嫌证
券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12
个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份