鞍钢股份:鞍钢股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-044
鞍钢股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。
网络投票时间为：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 28 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,369,221,258 股（其中内资股
为 7,957,681,258 股，外资股为 1,411,540,000 股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表 306 人，代表的股份总数为
5,336,797,864 股，占公司有表决权总股份数的 56.96%，其中内资股股东及
股东授权委托代表 305 人，代表的股份总数为 5,133,478,031 股，占公司有
表决权总股份数的 54.79%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的 股份总数为 203,319,833 股，占公司有表决权总股份数的 2.17%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,257,774,900 股，
占公司有表决权总股份数的56.12%；通过网络投票出席会议的股东人数304 人，代表股份数量为 79,022,964 股，占公司有表决权总股份数的 0.84%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
A．累积投票议案
议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东 表决结果
所持表决权的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1、关于选举第十届董事会
执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举王军先生为第十届董 5,300,389,536 99.32% 当选
事会执行董事
1.02 选举张红军先生为第十届 5,316,981,990 99.63% 当选
董事会执行董事
1.03 选举李景东先生为第十届 5,325,463,076 99.79% 当选
董事会执行董事

议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东 表决结果
所持表决权的百分比
1.04 选举谭宇海先生为第十届 5,304,402,261 99.39% 当选
董事会非执行董事
议案 2、关于选举第十届董事会
独立非执行董事的议案
2.01 选举王旺林先生为第十届 5,312,894,051 99.55% 当选
董事会独立非执行董事
2.02 选举朱克实先生为第十届 5,310,515,849 99.51% 当选
董事会独立非执行董事
2.03 选举胡彩梅女士为第十届 5,317,996,204 99.65% 当选
董事会独立非执行董事
2.04 选举刘朝建先生为第十届董 5,327,405,869 99.82% 当选
事会独立非执行董事
B．非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 3、关于修订
《公司章程》的议 5,157,077,621 96.63% 178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
案
（2）内资股表决情况
A．累积投票议案
议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东所持
表决权的百分比
议案 1、关于选举第十届董事会执行
董事和非执行董事的议案
1.01 选举王军先生为第十届董事会 5,119,609,555 95.93%
执行董事
1.02 选举张红军先生为第十届董事 5,124,659,537 96.02%
会执行董事
1.03 选举李景东先生为第十届董事 5,124,608,643 96.02%
会执行董事

议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东所持
表决权的百分比
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 5,120,283,303 95.94%
会非执行董事
议案 2、关于选举第十届董事会独立
非执行董事的议案
2.01 选举王旺林先生为第十届董事 5,120,957,869 95.96%
会独立非执行董事
2.02 选举朱克实先生为第十届董事 5,118,580,153 95.91%
会独立非执行董事
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 5,124,600,351 96.02%
会独立非执行董事
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 5,124,624,036 96.02%
会独立非执行董事
B．非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案 3、关于修订 5,101,966,922 95.60% 30,872,771 0.58% 638,338 0.01%
《公司章程》的议案
（3）外资股表决情况
A．累积投票议案
议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东所持
表决权的百分比
议案 1、关于选举第十届董事会执行
董事和非执行董事的议案
1.01 选举王军先生为第十届董事会 180,779,981 3.39%
执行董事
1.02 选举张红军先生为第十届董事 192,322,453 3.60%
会执行董事
1.03 选举李景东先生为第十届董事 200,854,433 3.76%
会执行董事
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 184,118,958 3.45%
会非执行董事

议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东所持
表决权的百分比