佰维存储:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-045
深圳佰维存储科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 337
普通股股东人数 337
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,598,454
普通股股东所持有表决权数量 191,598,454
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.5375
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.5375
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本
次会议，经过半数董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管及证券事务代表以现场结合
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 189,459,384 98.8835 1,910,486 0.9971 228,584 0.1194
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 189,563,311 98.9378 1,810,863 0.9451 224,280 0.1171
3、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 190,689,642 99.5256 715,762 0.3735 193,050 0.1009
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 190,704,945 99.5336 703,859 0.3673 189,650 0.0991
5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 190,701,747 99.5319 715,057 0.3732 181,650 0.0949
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于向控股子 53,43 96.1511 1,910, 3.4375 228,5 0.4114
公司提供财务 7,988 486 84
资助的议案》
3 《关 于<公司 54,66 98.3647 715,7 1.2878 193,0 0.3475
2025 年限制性 8,246 62 50
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
4 《关 于<公司 54,68 98.3923 703,8 1.2664 189,6 0.3413
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2025 年限制性 3,549 59 50
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
5 《关于提请股东 54,68 98.3865 715,0 1.2866 181,6 0.3269
会授权董事会 0,351 57 50
办理 2025 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 3、4、5 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议议案 1、3、4、5 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5；
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、高世昊
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日