金天钛业:关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-019
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理
制度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进
行修订，具体修订情况详见附件。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
为确保相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，向工商登记机关办理公司取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、部分公司治理制度的修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公
司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的 司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法权益， 代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产 下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）《中国共产党章程》（以下 法》（以下简称《国资法》）《中华人民共和国证券法》简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上海条例（试行）》（以下简称《条例》）和国家有关法律、 证券交易所科创板股票上市规则》《中国共产党章程》行政法规及湖南省人民政府（以下简称省人民政府） （以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组的有关规定，制定本章程。本章程为公司的最高行为 织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和国家有准则，对公司、股东、党总支委员会委员、董事、监 关法律、行政法规及湖南省人民政府（以下简称省人
事、高级管理人员等具有约束力。 民政府）的有关规定，制定本章程。本章程为公司的
最高行为准则，对公司、股东、党总支委员会委员、
董事、监事、高级管理人员等具有约束力。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司系在湖南金天钛业科技有限公司基础上整体变 公司系在湖南金天钛业科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在常德市市场监督管理局注 更设立的股份有限公司；在常德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91430700760717135F。 91430700760717135F。
公司于2024 年4 月24 日经中国证券监督管理委员会
同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
9,250.00 万股，于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交
易所上市。
第四条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区德山 第四条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区德山
街道青山社区乾明路 97 号。 街道青山社区乾明路 97 号
邮政编码：415001。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
- 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
修订前 修订后
司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第九条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在 第十条 公司设立中国共产党的组织、开展党的活
公司法人治理结构中的法定地位。坚持两个“一以贯 动，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内 坚持两个“一以贯之”，把党的领导融入公司治理各嵌于公司治理结构之中，发挥党总支的战斗堡垒作 环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党总用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持 支委的战斗堡垒领导作用；坚持全面从严治党，落实
续健康发展。 两个责任，促进企业持续健康发展。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权 第十一条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、
责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司 权责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公党总支委员会、董事会、监事会和经理层各自权责， 司党总支委员会、董事会、监事会和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、 并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、
有效制衡。 有效制衡。
公司不得以任何形式代替党总支委员会会议、董事会 公司不得以任何形式代替党总支委员会会议、董事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。 会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。
第十一条 公司建立职工代表大会（以下简称职代 第十二条 公司建立职工代表大会（以下简称职代
会）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民 会）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职 主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工监事。公司工会是职代会的工作机构，负责职代会 工监事董事。公司工会是职代会的工作机构，负责职的日常工作，检查、督促职代会决议的执行。公司为 代会的日常工作，检查、督促职代会决议的执行。公
此提供必要的条件。 司为此提供必要的条件。
第十二条 公司的经营行为和其他活动不得损害股 第十三条 公司的经营行为和其他活动不得损害股
东的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护 东的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护社会公共利益和国家利益。公司的合法权益和正当经 社会公共利益和国家利益。公司的合法权益和正当经
营活动受法律保护，不受侵犯。 营活动受法律保护，不受侵犯。
公司党总支委