广信科技:湖南广信科技股份有限公司超额配售选择权实施公告

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-074
湖南广信科技股份有限公司
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2025 年7 月25 日行使完毕。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
本次超额配售选择权的实施情况具体如下：
一、本次超额配售情况
根据《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东兴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商已
按本次发行价格10.00 元/股于2025 年6 月17 日（T 日）向网上投资者超额配售300.00
万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
广信科技于 2025 年6 月 26 日在在北京证券交易所上市。自公司在北京证券
交易所上市之日起 30 个自然日内（含第30 个自然日，即 2025 年6 月26 日至2025 年
7 月 25 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股票数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（300.00 万股）。
广信科技在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，东兴证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

广信科技按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数
扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,846.2908 万股增加至 9,146.2908 万股，
发行总股数占发行后总股本的 25.15%。发行人由此增加的募集资金总额为3,000.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额20,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 23,000.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 3,113.96 万元，募集资金净额为 19,886.04 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人以及东兴证券已共同签署《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
序号 投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期安排
（万股） （万股）
中信建投股管家广信科技
1 1 号北交所战略配售集合 190.00 190.00 12个月
资产管理计划
2 中国电气装备集团投资有 122.50 110.00 18个月
限公司
深圳市博富达私募证券投
3 资基金管理有限公司（博富 22.00 - 18个月
达 2 号私募证券投资基金）
广州长尾私募证券投资基
4 金管理有限公司（宝利成长 15.00 - 18个月
一号私募证券投资基金）
5 第一创业证券股份有限公 10.00 - 18个月
司
6 宁波梅山保税港区浙民投 10.00 - 18个月
投资管理有限公司
7 厦门冠亚创新壹期半导体 10.00 - 18个月
投资合伙企业（有限合伙）
8 新邵县经济开发区建设有 10.00 - 18个月
限公司
9 东兴证券投资有限公司 8.00 - 18个月
杭州兴健私募基金管理有
10 限公司（兴健珩钰基金至臻 2.50 - 18个月
1 号私募证券投资基金）
合计 400.00 300.00 -

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请。上述延期交付的股份中，中
信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划配售股份限售期
为 12 个月，中国电气装备集团投资有限公司配售股份限售期为 18 个月，限售期
自本次公开发行股票在北交所上市之日起（2025 年 6 月 26 日）开始计算。
四、超额配售选择权行使后发行人股份变动情况
超额配售选择权行使后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源
增发
（增发及/或以竞价交易方式购回）：
超额配售选择权专用证券账户： 0899278044
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 3,000,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： 0
五、对本次超额配售选择权实施的意见
发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符
合《发行公告》等文件中所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经获授权主承销商东兴证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的
授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文
件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股
比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》有关
规定。
北京市嘉源律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取
得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售
选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的
要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发
行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所
股票上市规则》的相关规定。
特此公告。
发行人：湖南广信科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2025 年 7 月 29 日
（此页无正文，为《湖南广信科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）
发行人：湖南广信科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南广信科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日