中材节能:中材节能股份有限公司关于取消2025年第四次临时股东会的公告

证券代码： 603126 证券简称： 中材节能 公告编号： 临 2025-037
中材节能股份有限公司
关于取消 2025 年第四次临时股东会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东会的相关情况
1. 取消的股东会的类型和届次
2025 年第四次临时股东会
2. 取消股东会的召开日期： 2025 年 7 月 30 日
3. 取消的股东会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2025/7/23
二、 取消原因
公司原定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的
议案》。现因工作安排等需要，经慎重考虑， 公司决定取消原定于 2025 年 7 月 30
日召开的 2025 年第四次临时股东会。
三、 所涉及议案的后续处理
本次股东会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。公司将另行召开股东会等相关会议，审议董事会换届相关议案，
相关股东会召开通知将另行公告。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大
投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025 年 7 月 27 日