金桥信息:2025年第二次独立董事专门会议决议

金桥信息 2025 年第二次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专
门会议通知和资料于 2025 年 7 月 21 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年
7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
专门会议审核意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票方案合理，符合相关法律法规及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

金桥信息 2025 年第二次独立董事专门会议决议
专门会议审核意见：本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报的影响以及填补的具体措施，且填补被摊薄即期回报的措施可行。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
专门会议审核意见：本次向特定对象发行股票募集资金的用途符合国家相关产业政策以及公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提升公司综合实力，相关募投项目具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项的议案》
专门会议审核意见：公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响的分析、相关填补措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够切实履行所做出的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保护公司股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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专门会议审核意见：公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形，历次的决策和审议程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
专门会议审核意见：公司制定的《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益和长远发展的关系，确定了合理的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李健、王震宇、顾国强
2025 年 7 月 25 日