一心堂:第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-058 号
一心堂药业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
11、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

15、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
19、审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》
《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿
元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意
的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。
30、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意
的审查意见。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过《关于购买房产的议案》
《关于购买房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》