蓝宇股份:关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-027
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修
订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开了
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，
公司《监事会议事规则》相应废止。同时公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月
28 日完成权益分派，权益分派实施完毕后，公司总股本增加至 10,400 万股，注册资本增加至 10,400 万元。基于上述实际情况，公司拟修订《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据最新的法律、法规、规范性文件及
修订后的《公司章程》的规定，对部分制度进行修订和完善。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据前述原因，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护浙江蓝宇数码科技股份有 第一条 为维护浙江蓝宇数码科技股份 限公司（以下称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下称“公司”）、股东、职 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组 根据《中华人民共和国公司法》（以下称 织和行为，根据《中华人民共和国公司 “《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下称《公司法》）、《中华人民 券法》（以下称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下称《证券法》）《上
有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制定
本章程。
第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称
中文名称：浙江蓝宇数码科技股份有 中文名称：浙江蓝宇数码科技股份
限公司 有限公司
英文名称：Zhejiang Lanyu Digital 英文名称：Zhejiang Lanyu Digital
Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd.
公司住所：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路
601 号
第六条 公司注册资本为人民币 8000 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,400
元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长辞职视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司公司以其全部财产对公司的债务承担责 的债务承担责任。
任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书及财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书
总监。 和财务总监。
第十五条 公司的股份采取记名股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。式。
第十七条 公司发行的股票，每股面值人 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
民币 1 元。 标明面值，每股面值一元。
第十八条 公司发行的股份将按照有关规 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
定在证券登记机构集中存管。 登记结算有限公司深圳分公司集中存
管。
第十九条 公司发起人及其认购股份数、 第二十条 公司发起设立时发行的总股
持股比例如下： 份为 3,000 万股，均为普通股，每股面值
认购股份数 为人民币 1 元。发起人的姓名或名称、认
序号 发起人姓名/名称 持股比例
量（万股）
1 郭振荣 1025.18 34.17% 购股份数量及持股比例如下：
义乌蓝宇投资管理 认购股份数
2 332.93 11.10% 序号 发起人姓名/名称 持股比例
有限公司 量（万股）
杭州蓝兴投资合伙 1 郭振荣 1025.18 34.17%
3 299.10 9.97% 义乌蓝宇投资管理
企业（有限合伙） 2 332.93 11.10%
杭州御硕投资合伙 有限公司
4 221.96 7.40% 杭州蓝兴投资合伙
企业（有限合伙） 3 299.10 9.97%
5 王英海 221.96 7.40% 企业（有限合伙）
6 王娉 221.96 7.40% 杭州御硕投资合伙
4 221.96 7.40%
7 邵美琴 216.78 7.22% 企业（有限合伙）
8 王满 169.19 5.64% 5 王英海 221.96 7.40%
杭州全盈投资管理 6 王娉 221.96 7.40%
9 110.97 3.70% 7 邵美琴 216.78 7.22%
有限公司
10 能特科技有限公司 59.99 2.00% 8 王满 169.19 5.64%
杭州联创乐业投资 杭州全盈投资管理
9 110.97 3.70%
11 管理合伙企业（有 53.99 1.80% 有限公司
限合伙） 10 能特科技有限公司 59.99 2.00%
杭州广纳股权投资 杭州联创乐业投资
12 合伙企业（有限合 47.99 1.60% 11