嘉澳环保:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-044
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十次会议通知和材料已
于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资人的议案》
鉴于公司的董事沈健、沈颖川、章金富、王艳涛在过去 12 个月内为连云港嘉澳的股东，沈健、沈颖川、章金富、王艳涛为关联董事，关联董事沈健、沈颖川、章金富、王艳涛回避了表决。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于公司放弃对子公司优先认购权的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日