平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—022
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会
议于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 7 月 25
日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会研究审议，董事会同意聘任张友鹏先生为公司副总经理。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订公司<商品类衍
生业务管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度内控体系
工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日
附件：
张友鹏先生简历：
张友鹏，男，1982 年出生，中共党员，博士研究生工学硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心研发部副部长（主持工作），平高集团有限公司技术中心高压开关研究所所长、技术中心副主任、分工会主席，平高集团有限公司科技部副主任、技术中心常务副主任、分工会主席，平高集团有限公司科信部主任、党支部副书记（主持工作）、支会主席，平高集团有限公司西安智慧新能源分公司总经理、平高西交大研究院院长，西安平高智慧能源有限公司党支部书记、董事长，平高集团有限公司党委委员、副总经理，现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，许继集团有限公司董事，许继电气股份有限公司董事，中国电气装备集团储能科技有限公司董事。