包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-054
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十三次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 7 月 14 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 25 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于<包钢股份经营管理团队 2025 年契约化考核评价方案>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事梁
志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。
（二）会议审议通过了《关于对包钢朗润进行减资的议案》
为了进一步优化资本结构，优化资源配置，公司与何满潮院士、北京知行人科技有限公司（简称“知行人”）成立的北京包钢朗润新材料科技有限公司（简称“包钢朗润”）注册资本由 10000 万元减少至 5693.06 万元，其中，公司股权比例由 51%调整为约 39.93%，何满潮院士股权比例由 35%调整为约 52.70%，知行人股权比例由 14%调整为约 7.38%。最终以市场监督管理部门核准结果为准。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日