宁沪高速:日常关联/持续关连交易公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告
於2025年7月25日 本 公 司 控 股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 就 以 下 事 項 與 交 建
局 及 現 代 交 通 公 司、現 代 蜀 寧 公 司、四 川 路 橋 公 司 簽 署 協 議：
1. 本 公 司 控 股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 就 交 安 設 施 施 工 項 目 與 交 建 局（受
託 方）、現 代 交 通 公 司（承 包 方）簽 署 三 方 協 議，由 現 代 交 通 公 司 為
無 錫 至 宜 興 高 速 公 路 雪 堰 樞 紐 至 西 塢 樞 紐 段 擴 建 工 程 交 通 安 全
設 施 工 程 施 工 項 目XYK-321標 段 提 供 鋼 護 欄 施 工。協 議 期 限 為2025
年8月1日 至2026年12月31日，協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣3,298萬 元，其
中2025年 不 超 過2,473.5萬 元，2026年 不 超 過824.5萬 元。

2. 本 公 司 控 股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 就 公 路 擴 建 工 程 建 造 項 目 與 交
建 局（受 託 方）、現 代 蜀 寧 公 司（承 包 方、聯 合 體 成 員）、四 川 路 橋 公
司（ 承 包 方、聯 合 體 牽 頭 人）簽 署 協 議，由 四 川 路 橋 公 司 和 現 代 蜀
寧 公 司 作 為 聯 合 體 為 廣 靖 錫 澄 公 司 所 屬 京 滬 高 速 公 路 廣 陵 至 靖
江 段GJK-1標 段 提 供 公 路 擴 建 的 建 造 服 務。協 議 期 限 為2025年8月
1日 至2026年7月31日，其 中 本 公 司 關 聯 方 現 代 蜀 寧 公 司 承 擔49.2%
的 施 工 任 務，涉 及 金 額 不 超 過 人 民 幣47,294.02萬 元，其 中2025年 不
超 過22,500萬 元，2026年 不 超 過24,794.02萬 元。
本 次 兩 項 交 易 的 承 包 方 的 控 股 股 東 均 為 江 蘇 交 控，與 本 公 司 同 受 江 蘇
交 控 控 制，根 據 上 交 所 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易。與 現 代 交 通 公 司 的 關
聯 交 易 有 關 費 用 累 計 總 額 佔 本 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 絕 對 值 的
比 例 少 於0.5%，本 次 關 聯 交 易 無 需 披 露。與 現 代 蜀 寧 公 司 的 關 聯 交 易
是 通 過 參 加 公 開 招 標 確 定 的 實 施 單 位，可 免 於 按 照 關 聯 交 易 的 方 式 審
議 披 露。
根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(1)條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是 本 公 司
的 關 連 人 士。由 於 現 代 交 通 公 司、現 代 蜀 寧 公 司 是 江 蘇 交 控 間 接 附 屬
公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(4)及14A.13條，現 代 交 通 公 司、現 代
蜀 寧 公 司 是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 上 述 關 連
人 士 簽 署 協 議 及 進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
由 於 持 續 關 連 交 易 的 年 度 上 限 按 香 港 上 市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 所
有 適 用 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條
只 須 符 合 公 告 規 定，無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易
亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至14A.59條 年 度 審 核 的 規 定。

重 要 內 容 提 示：
本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 批 准。
本 公 司 董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進
行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 條 款 公 平 合 理，本 公 司 的 收 入、利 潤 對
該 類 關 聯╱持 續 關 連 交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 本 公 司 作
為 上 市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本 公 司 並 無 負 面 影 響，不 會 損 害 本 公
司 及 非 關 聯╱關 連 股 東 利 益，尤 其 是 中 小 股 東 的 利 益，且 符 合 本 公
司 及 其 股 東 整 體 利 益。
需 要 提 請 投 資 者 注 意 的 其 他 事 項：無。
一. 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 基 本 情 況
（一）日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 履 行 的 審 議 程 序
經本公司2025年7月25日第十一屆董事會第十三次會議審議批准，
同 意 本 公 司 控 股 子 公 司 江 蘇 廣 靖 錫 澄 高 速 公 路 有 限 責 任 公 司（以
下 簡 稱「廣 靖 錫 澄 公 司」）與 江 蘇 現 代 交 通 科 技 有 限 公 司（以 下 簡
稱「現 代 交 通 公 司」）、江 蘇 省 交 通 工 程 建 設 局（以 下 簡 稱「交 建 局」）
開 展 交 安 設 施 施 工 項 目；與 江 蘇 現 代 蜀 寧 工 程 建 設 有 限 公 司（以
下 簡 稱「現 代 蜀 寧 公 司」）、四 川 公 路 橋 樑 建 設 集 團 有 限 公 司（以
下 簡 稱「四 川 路 橋 公 司」）、交 建 局 開 展 公 路 擴 建 建 造 項 目。
於2025年7月25日，
1. 本 公 司 控 股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 就 交 安 設 施 施 工 項 目 與 交
建 局（受 託 方）及 現 代 交 通 公 司（承 包 方）簽 署 三 方 協 議，由 現
代 交 通 公 司 為 無 錫 至 宜 興 高 速 公 路 雪 堰 樞 紐 至 西 塢 樞 紐 段
擴 建 工 程 交 通 安 全 設 施 工 程 施 工 項 目XYK-321標 段 提 供 鋼
護 欄 施 工。協 議 期 限 為2025年8月1日 至2026年12月31日，協
議 金 額 不 超 過 人 民 幣3,298萬 元，其 中2025年 不 超 過2,473.5萬
元，2026年 不 超 過824.5萬 元。
2. 本 公 司 控 股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 就 公 路 擴 建 工 程 建 造 項 目
與 交 建 局、現 代 蜀 寧 公 司、四 川 路 橋 公 司 簽 署 協 議，由 四 川
路 橋 公 司 和 現 代 蜀 寧 公 司 作 為 聯 合 體 為 廣 靖 錫 澄 公 司 所 屬
京 滬 高 速 公 路 廣 陵 至 靖 江 段GJK-1標 段 提 供 公 路 擴 建 的 建
造 服 務。協 議 期 限 為2025年8月1日 至2026年7月31日，其 中：
本 公 司 關 聯 方 現 代 蜀 寧 公 司 承 擔49.2%的 施 工 任 務，涉 及 金
額不超過人民幣47,294.02萬元，其中2025年不超過22,500萬元，
2026年 不 超 過24,794.02萬 元。
本公司關聯╱關連董事 陳 雲 江 先 生、王 穎 健 先 生、謝 蒙 萌 女 士（均
為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司（以下簡稱「江蘇交控」）員工）對上述項議案迴避表決，其餘董事對上述議案均投了贊成票，
並 認 為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交
易 條 款 公 平 合 理，符 合 股 東 整 體 利 益。

根 據 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》，
本 公 司5名 獨 立 董 事 對 上 述 關 聯╱關 連 交 易 事 項 召 開 了 獨 立 董
事 專 門 會 議 審 議，並 發 表 了 認 可 意 見，同 意 將 該 事 項 提 交 董 事
會 審 議；本 公 司 審 計 委 員 會 對 上 述 關 聯╱關 連 交 易 進 行 了 審 核
並 同 意 將 該 事 項 提 交 董 事 會 審 議。
本 次 兩 項 交 易 的 承 包 方 現 代 交 通 公 司、現 代 蜀 寧 公 司 的 控 股 股
東 均 為 江 蘇 交 控，與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 證 券
交 易 所 股 票 上 市 規 則（以 下 簡 稱「上 交 所 上 市 規 則」）構 成 關 聯 交
易。與 現 代 交 通 公 司 的 關 聯 交 易 有 關 費 用 累 計 總 額 佔 本 公 司 最
近 一 期 經 審 計 淨 資 產 絕 對 值 的 比 例 少 於0.5%，本 次 關 聯 交 易 無
需 披 露。與 現 代 蜀 寧 公 司 的 關 聯 交 易 是 通 過 參 加 公 開 招 標 確 定
的 實 施 單 位，可 免 於 按 照 關 聯 交 易 的 方 式 審 議 披 露。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「香 港 上
市 規 則 」）第14A.07(4)及14A.13條，現 代 交 通 公 司、現 代 蜀 寧 公 司
作 為 江 蘇 交 控 間 接 附 屬 公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 是 本 公 司 的 關
連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 上 述 關 連 人 士 簽 署 協 議 及
進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。

上 述 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根 據 香 港 上 市 規 則
14A.81條 需 與 之 前 公 佈 的 交 易 作 合 併 計 算）按 香 港 上 市 規 則 第
14.07條 所 計 算 之 所 有 適 用 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根 據 香
港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，無 須 在 股 東 大
會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第
14A.55至14A.59條 年