科汇股份:第四届监事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-056
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届监事会2025年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第二次临时会议于2025年7月25日在公司第二会议室以现场和网络视频会议
的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用最高余额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2025 年 7 月 26 日