罗平锌电:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-030
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
资料已于 2025 年 7 月 22 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话
确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收
回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟向中信银行申
请低风险融资授信额度》的议案。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2025-031”的公司《关于拟向中信银行申请低风险融资授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 26 日