中盐化工:中盐化工关于2025年第六次临时股东会通知的更正补充公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-071
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于2025年第六次临时股东会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第六次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 8 月 8 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600328 中盐化工 2025/8/4
二、 更正事项涉及的具体内容和原因
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067），现就
原公告中更正部分说明如下：
1.更正前：
二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
序号 议案名称
2 《关于本次重组方案的议案》
2.更正后：
二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
序号 议案名称
2.00 《关于本次重组方案的议案》
2.01 《减资方案》

2.02 《减资定价依据与交易价格》
2.03 《过渡期安排》
2.04 《减资后中盐碱业公司治理安排》
2.05 《债权债务处置及职工安置》
2.06 《其他事项》
2.07 《违约责任》
2.08 《特别约定》
2.09 《决议有效期》
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上述全部议案将对中小投资者单独计票。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 7 月 24 日公告的原股东会
通知事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日
至2025 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议 √
案》
2.00 《关于本次重组方案的议案》 √
2.01 《减资方案》 √
2.02 《减资定价依据与交易价格》 √
2.03 《过渡期安排》 √
2.04 《减资后中盐碱业公司治理安排》 √
2.05 《债权债务处置及职工安置》 √
2.06 《其他事项》 √
2.07 《违约责任》 √
2.08 《特别约定》 √
2.09 《决议有效期》 √
3 《关于本次重组不构成关联交易的议案》 √
4 《关于签署附生效条件的减资协议的议案》 √
5 《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公 √
司减资之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘
要的议案》
6 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》 √
7 《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估 √
报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 √
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
9 《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规 √
定的议案》
10 《关于本次重组不构成重组上市的议案》 √
11 《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公 √
司监管指引第 7 号〉第十二条相关情形的议案》
12 《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售 √
资产情况的议案》
13 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规 √
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14 《关于本次重组符合〈监管指引第 9 号〉第四 √
条规定的议案》
15 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司 √

防范即期回报被摊薄措施的议案》
16 《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保 √
密制度的说明的议案》
17 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重 √
组相关事宜的议案》
18 《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公 √
司提供财务资助的议案》
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日
附件 1：授权委托书

授权委托书
中盐内蒙古化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 8 日
召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于本次重组符合相关法
律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重组方案的议案》
2.01 《减资方案》
2.02 《减资定价依据与交易价格》
2.03 《过渡期安排》
2.04 《减资后中盐碱业公司治理安
排》
2.05 《债权债务处置及职工安置》
2.06 《其他事项》
2.07 《违约责任》
2.08 《特别约定》
2.09 《决议有效期》
3 《关于本次重组不构成关联交

易的议案》
4 《关于签署附生效条件的减资
协议的议案》
5 《关于〈中盐内蒙古化工股份
有限公司参股公司减资之重
大资产重组报告书（草案）〉
及其摘要的议案》
6 《关于本次重组定价依据及公
平合理性的议案》
7 《关于批准本次重组相关审计
报告、资产评估报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
9 《本次重组符合〈重组管理办
法〉第十一条规定的议案》
10 《关于本次重组不构成重组上
市的议案》
11 《关于公司本次重组相关主体
不存在〈上市公司监管指引第
7 号〉第十二条相关情形的议
案》
12 《关于公司本次重组前十二个
月内购买、出售资产情况的议
案》
13 《关于本次重组履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》

14 《关于本次重组符合〈监管指
引第 9 号〉第四条规定的议
案》
15 《关于本次重大资产重组摊薄
即期回报及公司防范即期回
报被摊薄措施的议案》
16 《关于本次重大资产重组采取
的保密措施及保密制度的说
明的议案》
17 《关于提请股东会授权董事会
全权办理本次重组相关事宜
的议案》
18 《关于向参股公司中盐（内蒙
古）碱业有限公司提供财务资
助的议案》
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