信濠光电:关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-061
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）
于 2025 年 6 月 23 日披露了《关于拟转让全资子公司 100%股权并签署<股权转
让意向协议>暨关联交易的公告》，公司与立讯精密工业股份有限公司（以下简 称“立讯精密”）签署了《股权转让意向协议》，拟转让全资子公司信光能源科 技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）100%股权给立讯精密。近日，公 司取得本次交易标的公司的审计报告及评估报告，同时接到立讯精密通知，立讯 精密的交易主体由“立讯精密”调整为其全资子公司立讯精密工业（滁州）有限 公司（以下简称“滁州立讯”），公司将全资子公司安徽信光 100%股权转让给
关联方滁州立讯，公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司将全资子公司安徽信光 100%股权转让给关联方滁州立讯，交易对价为人民币 88.57 万元。
关联董事王雅媛女士已回避表决，董事会以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对
的表决结果审议通过了上述议案。该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独 立董事过半数同意通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批 权限范围，无需提交公司股东会审议。
2、因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精
密实际控制人之一兼副董事长，滁州立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，滁州立讯为公司关联法
3、2025 年 7 月 24 日，公司与滁州立讯签署了《深圳市信濠光电科技股份
有限公司与立讯精密工业（滁州）有限公司关于信光能源科技（安徽）有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”）。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：立讯精密工业（滁州）有限公司
注册地址：安徽省滁州市国家级经济技术开发区永阳路 8 号
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：罗意
注册资本：75,800 万元人民币
成立日期：2014 年 3 月 24 日
统一社会信用代码：913411000953808188
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电镀加工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：立讯精密持有滁州立讯 100%股权。
实际控制人：王来春、王来胜
历史沿革：滁州立讯成立于 2014 年 3 月 24 日，注册资本为 75,800 万元人
民币，坐落于安徽省滁州市国家级经济技术开发区永阳路 8 号。
2、关联方主要财务数据
经审计，截至 2024 年末，滁州立讯总资产为 538,440.73 万元，净资产为
282,717.15 万元。2024 年度，滁州立讯实现营业收入为 510,764.11 元。
3、关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一兼副董事长，滁州立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的关联关系情形，滁州立讯为公司关联法人，本次公司向其转让全资子公司 100%股权构成关联交易。
除上述关联关系外，滁州立讯与公司及公司其他前十名股东，以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、截至本公告披露日，滁州立讯未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、公司名称：信光能源科技（安徽）有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、成立日期：2023 年 2 月 15 日
4、注册地址：安徽省滁州市永阳路 120 号
5、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6、股权结构：公司持有安徽信光 100%股权。
7、交易标的的权属情况：本次交易涉及的股份权属清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
8、截至本公告披露日，安徽信光未被列为失信被执行人。
9、主要财务数据

单位：元
项目 2025 年 1-4 月/2025 年 4 月 2024 年度/2024 年 12 月 31
30 日（经审计） 日（经审计）
资产总额 459,277,085.94 826,803,962.23
负债总额 467,398,989.91 830,132,021.10
净资产 -8,121,903.97 -3,328,058.87
营业收入 24,361,700.67 425,054,049.13
营业利润 -1,616,336.46 -74,421,547.58
净利润 -6,403,769.93 -73,173,220.25
经营活动产生的现金流量净额 4,754,592.17 -214,193,512.60
注：1、2025 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额 4,754,592.17 元未经审计；
2、上表数据是合并数据。
10、本次转让前后股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 股权转让前 股权转让后
实缴出资额 实缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 信濠光电 10,000 100.00% - -
2 滁州立讯 - - 10,000 100.00%
合计 10,000 100.00% 10,000 100.00%
11、其它情况说明：
截至本公告披露日，公司为安徽信光提供担保 8,052.54 万元人民币，根据双方签订《股权转让协议书》（编码：CNW420250168）约定：“协议双方同意与相关被担保人及债权人沟通，推动相关被担保人不晚于交割日当日解除甲方对目标公司的担保。”公司向安徽信光提供 16,346.16 万元人民币借款，根据双方签订的《股权转让协议书》（编码：CNW420250168）约定，在交割日当日，安徽信光向公司支付欠公司的借款 16,346.16 万元。
前述借款及担保事项已经在股权转让协议中明确约定；除前述的担保及借款事项外，公司不存在其它为安徽信光提供担保、财务资助、委托理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽信光 2025 年 1-4 月财务报表进
行了审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZB11628 号标准无保留意见的审计报告。

以 2025 年 4 月 30 日为基准日，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具
的《资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第 11081 号）（单体），经资产基
础法评估，在评估基准日 2025 年 4 月 30 日，信光能源科技（安徽）有限公司申
报的总资产账面值为 56,979.19 万元，总资产评估值为 45,893.50 万元，减值额为11,085.69 万元，减值率为 19.46%；总负债账面值为 46,094.17 万元，总负债评估
值为 45,804.93 万元，减值额为 289.24 万元，减值率为 0.63%；净资产账面值为
10,885.02 万元，净资产评估值为 88.57 万元，减值额 10,796.45 万元，减值率为
99.19%，净资产减值主要为安徽信光对其子公司的长期股权投资亏损导致，长期
股权投资账面金额为 0，实际亏损金额为 10,721.84 万元，减值 10,721.84 万元。
参考前述评估结果，并经双方友好协商，公司同意将持有安徽信光 100%的股权，以 88.57 万元人民币转让给滁州立讯。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：深圳市信濠光电科技股份有限公司
乙方：立讯精密工业（滁州）有限公司
鉴于：
1、信光能源科技（安徽）有限公司（“目标公司”），一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业（公司），其主要营业场所位于安徽省滁州市永阳路 120 号；
2、甲方拥有目标公司 100%的股份；
3、甲方同意将其持有的目标公司 100%股权（以下简称“目标股权”）转让给乙方；乙方同意受让目标股权并成为目标公司新的股东。经双方协商，双方就乙方向甲方购买目标公司 100%股权（以下简称“股权转让”）