广田集团:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033
深圳广田集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订前后对比
本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：

《公司章程》修订对照表
序 公司章程修订前条款 公司章程修订后条款
号
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）。 司”）。
2 公司由深圳广田集团有限公司依法变更 公司由深圳广田集团有限公司依法变更设
设立，公司在深圳市市场监督管理局注 立，公司在深圳市市场监督管理局注册登
册登记，取得营业执照，统一社会信用 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
代码为：91440300192359041F。 91440300192359041F。
第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中 第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
3 国证监会”）证监许可【2010】1172 号 监会”）证监许可【2010】1172 号文核准，
文核准，首次向社会公众公开发行人民 首次向社会公众公开发行人民币普通股
币普通股 4000 万股，于 2010 年 9 月 29 4000 万股，于 2010 年 9 月 29 日在深圳证
日在深圳证券交易所上市。 券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳广田集团 第四条 公司注册名称：深圳广田集团股
4 股份有限公司 份有限公司
英文名称：SHENZHEN GRANDLAND GROUP 英文名称：SHENZHEN GRANDLAND GROUP
CO.,LTD. CO.,LTD.
第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗 第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗街
5 街道田心社区红岭北路 2188 号广田大 道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30
厦 30 层。 层。
邮政编码：518001 邮政编码：518001
6 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3,750,962,363 元。 3,750,962,363 元。
7 第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，具体人选由公司董事
8 第八条 董事长为公司的法定代表人。 会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
9 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
10 股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
东、股东与股东之间权利义务关系的具 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
有法律约束力的文件，对公司、股东、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
11 董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
束力的文件。依据本章程，股东可以起 管理人员具有法律约束力。依据本章程，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
总裁和其他高级管理人员，股东可以起 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
12 员是指公司的副总裁、财务总监、总工 公司的经理、副经理、财务总监、总工程
程师、董事会秘书。 师、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
13 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 定，设立党的组织，建立党的工作机构，
公司为党组织的活动提供必要条件。 配备党务工作人员，开展党的活动，保障
党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：致力于人 第十四条 公司的经营宗旨：致力于人居
14 居环境的改善，科学管理、理性经营， 环境的改善，科学管理、理性经营，不断
不断创新，为客户提供高品质、高附加 创新，为客户提供高品质、高附加值的作
值的作品和高质量的服务，为员工构筑 品和高质量的服务，为员工构筑成就自我
成就自我的工作平台，为股东创造持续 的工作平台，为股东创造持续增长的经济
增长的经济收益。 收益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
围：承担境内、外各类建筑（包括车、 承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞
船、飞机）的室内外装饰工程的设计与 机）的室内外装饰工程的设计与施工；承
施工；承接公用、民用建设项目的水电 接公用、民用建设项目的水电设备安装；
设备安装；各类型建筑幕墙工程、金属 各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、
门窗的设计、生产、制作、安装及施工； 生产、制作、安装及施工；机电设备安装
机电设备安装工程、建筑智能化工程、 工程、建筑智能化工程、消防设施工程、
消防设施工程、园林绿化工程的设计与 园林绿化工程的设计与施工；市政工程施
施工；市政工程施工；家具和木制品的 工；家具和木制品的设计、生产和安装；
15 设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、 建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装
销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务； 饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、
建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及 制作、安装以及经营；新型环保材料的技
经营；新型环保材料的技术研发、生产 术研发、生产及销售（以上各项不含法律、
及销售（以上各项不含法律、行政法规、 行政法规、国务院决定规定需报经审批的
国务院决定规定需报经审批的项目，涉 项目，涉及有关主管部门资质许可的需取
及有关主管部门资质许可的需取得资质 得资质许可后方可经营。）,从事货物及技
许可后方可经营。）,从事货物及技术进 术进出口业务。投资兴办实业（具体项目
出口业务。投资兴办实业（具体项目另 另行申报）；物业管理；自有物业租赁。
行申报）；物业管理；自有物业租赁。
第三章 股份 第三章 股份
16 第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司