兴森科技:关于兴森转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-07-042
债券代码：128122 债券简称：兴森转债
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于“兴森转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235 张
2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850 元（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 23 日
4、“兴森转债”摘牌日：2025 年 7 月 23 日
一、“兴森转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于
2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 26,890.00 万元。
经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司 债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00
万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简
称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即自 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。
“兴森转债”于 2025 年 7 月 18 日开始停止交易，2025 年 7 月 22 日为最后
转股日。自 2025 年 7 月 23 日起，“兴森转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“兴森转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“兴森转债”到期兑付情况具体如下：
1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235 张
2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850 元（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 23 日
4、“兴森转债”摘牌日：2025 年 7 月 23 日
“兴森转债”自 2021 年 1 月 29 日起进入转股期，截至 2025 年 7 月 22 日
（最后转股日），累计共有 1,355,765 张可转债已转为公司股票，累计转股数为10,153,156 股。本次到期未转股的剩余“兴森转债”张数为 1,333,235 张，到期
兑付总金额为 146,655,850 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 7 月 23 日
兑付完毕。
三、“兴森转债”摘牌情况
“兴森转债”摘牌日为 2025 年 7 月 23 日。自 2025 年 7 月 23 日起，“兴森
转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
（2025年6月30日） （2025年7月22日）
发 公积
数量 比例 行 送 金转 其他 小计 数量 比例
（股） 新 股 股 （股）
股
一、限售条件流 189,176,307 11.20% 0 0 189,176,307 11.13%
通股/非流通股
高管锁定股 189,176,307 11.20% 0 0 189,176,307 11.13%
首发后限售股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件 1,500,453,284 88.80% 10,043,972 10,043,972 1,510,497,256 88.87%
流通股
三、总股本 1,689,629,591 100.00% 10,043,972 10,043,972 1,699,673,563 100.00%
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（兴森科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（兴森转债）。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十三日