前进科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-094
浙江前进暖通科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨杰先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
38,976,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.7878%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
13,891,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.8729%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<分子公司管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理
制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 38,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.11 《关于修订<利润分 500 100% 0 0% 0 0%
配管理制度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
尤敏卫 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第二次临 审议通过
22 日 时股东会
胡素萍 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第二次临 审议通过
22 日 时股东会
吕惠群 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第二次临 审议通过
22 日 时股东会
五、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日