广济药业:2025-042关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-042
湖北广济药业股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 310.5 万股，约占回购注销前公司股本总额的 0.89%。
2、本次回购注销限制性股票的回购金额合计 11,338,869.00 元，回购资金来源为公司自有资金。
3、本次注销完成后，公司总股本由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股。
4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）的相关规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）分别于 2025 年4 月 24 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，并于
2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件未成就以及本激励计划激励对象中有 8 人已离职/退休而不再具备激励资格，因此，公司对前述 141 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 310.5 万股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 28 日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审议
通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日公司召开第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
（二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获得
湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2022-001），公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分〔2021〕69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。
（三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对《湖北广济药业股份
有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示。公
示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《监事会关于公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-008）。
（四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的
公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李青原作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（五）2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2022 年 2 月 9 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-010）。
（六）2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议和第
十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，确定本激励计划的首次授予日
为 2022 年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性
股票，授予价格为 3.52 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票授予的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
（七）2022 年 3 月 29 日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续
办理完成，公司实际向 118 名激励对象授予限制性股票 864.90 万股，授予的限制
性股票于 2022 年 3 月 31 日上市，公司的股份总数由 343,999,939 股增加至
352,648,939 股。
（八）2022 年 11 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四次（临时）会议和
第十届监事会第二十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销 2 名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述议案发表了同意意见。
（九）2022 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十五次（临时）会议、
第十届监事会第二十三次（临时）会议，分别审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，
确定本激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 21 日，同意公司向符合授予条件的
30 名激励对象授予 156.20 万股预留部分限制性股票，授予价格为 4.23 元/股。公
司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日的激励对象名单和预留授予事项进行审核并发表了核查意见。

（十）2022 年 11 月 24 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年 11月 25 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-092）。
（十一）2022 年 12 月 13 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-093）。本次回购注销的限制性股票数量为 198,000 股，回购注销限制性股票涉及激励对象 2 名，回购价格为 3.52 元/股，回购资金总额为 696,960 元。本次回购注销完成后，公司总股本由352,648,939 股减少至 352,450,939 股。
（十二）2022 年 12 月 22 日，本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记
手续办理完成，公司实际向 29 名激励对象授予预留部分限制性股票 152.30 万股，
授予的限制性股票于 2022 年 12 月 23 日上市，公司的股份总数由 352,450,939 股
增加至 353,973,939 股，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-097）。
（十三）2023 年 10 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议和第十
届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
（十四）2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（十五）2023 年 12 月 27 日，公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注
册资本通知债权人公告》（公告编号：2023-068）。
（十六）2024 年 1 月 20 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-001）。本次回购注销的限制性股票数量为 113,000 股，本次回购注销限制性股票涉及的激励对象 2 名，回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性股票的回购价格为3.52 元/股（对应限制性股票 48,000 股），预留授予限制性股票的回购价格为 4.23元/股（对应限制性股票 65,000 股），回购资金总额为 443,910 元。本次回购注销完成后，公司总股本由 353,973,939 股减少至 353,860,939 股。

（十七）2024 年 5 月 29 日，公司召开第十届董事会第四十二次（临时）会议
和第十届监事会第四十次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计 400.56万股进行回购注销。
（十八）2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024 年6 月 20 日，公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2024-035）。
（十九）2024 年 7 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-037）。本次回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，注销完成后，公司总股本由 353,860,939 股减少至349,855,339 股。
（二十）2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届
监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对离职人员、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计 310.5 万股进行回购注销。
（二十一）2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025 年 5 月 24
日，公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册