宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-043
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第五十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据秦长灯、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规
定，以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日召开临时监事会。
公司于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
（三）本次监事会由秦长灯监事主持，会议应出席监事 7 名，实
际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）《关于审议董事会“关于董事会换届选举的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
（二）《关于审议董事会“关于取消监事会的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。

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（三）《关于审议董事会“关于修订<公司章程>的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
（四）《关于审议董事会“关于调整董事会授权决策权限的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
（五）《关于审议董事会“关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
（六）《关于审议董事会“关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第八届董事会第五十五次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-043
2025 年 7 月 23 日