三达膜:关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

三达膜环境技术股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为2,500.00万元人民币，关联董
事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董
事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。
本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经
公司审计委员会2025年第五次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG
予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交
董事会审议前并经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通
过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表
了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东
大会审议，关联股东予以回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本次
预计
本年年初 占同 金额
本次增加 占同 至上一月 类业 与上
关联 关联 本年度原 本次拟增 后本年度 类业 末与关联 上年实际 务比 年实
交易 人 预计金额 加预计金 预计总金 务比 人累计已 发生金额 例 际发
类别 额 额 例（%） 发生的交 （％ 生金
易金额 ） 额差
异较
大的
原因
向关 山东 业务
联人 天力 发展
销售 药业 2,000.00 1,500.00 3,500.00 4.74 1,029.53 1,721.28 2.33 和生
产 有限 产经
品、 公司 营需
商品 要
向关 新洲 业务
联人 （武 发展
销售 平）林 20.00 1,000.00 1,020.00 1.38 0.12 19.81 0.03 和生
产 化有 产经
品、 限公 营需
商品 司 要

合计 2,020.00 2,500.00 4,520.00 6.12 1,029.65 1,741.09 2.36 -
注：1、占同类业务比例=该关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发
生额；
2、2025 年度预计金额未经审计，2024 年度实际发生金额已经审计；
3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的
准确性，故统计 2025 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金
额；
4、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程
中的四舍五入所形成。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
本年年初至上 预计金额与实
关联交易类别 关联人 本年度原预计 一月末与关联 际发生金额差
金额 人累计已发生 异较大的原因
的交易金额
向关联人销售 山东天力药业有限 2,000.00 1,029.53 -
产品、商品 公司
向关联人销售 新洲（武平）林化有 20.00 0.12 -
产品、商品 限公司
合计 2,020.00 1,029.65 -
二、关联人的基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）山东天力药业有限公司成立于2004年3月18日，法定代表人
王新建，注册资本2,810.21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办
驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围包括：①许可项目：药品生
产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密
处方产品的生产）；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品销售；
食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力生产和供应；发
电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。②一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
（2）新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 6 月 14 日，法
定代表人兰新光，注册资本 1,320.00 万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道 15 号。经营范围包括：①一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。②许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREENINNOVATION HOLDING PTE.即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。
上述关联人经审计的 2024 年度主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：
单位：万元 币种：人民币
关联人名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东天力药业 258,423.19 175,582.91 319,674.72 25,893.44
有限公司

新洲（武平） 34,923.25 28,813.47 23,817.23 2,155.04
林化有限公司
（二）与上市公司的关联关系
关联人 与上市公司的关联关系认定
公司间接持有该公司 30%股权，且公司董事谢方、
山东天力药业有限公司 CHEN NI 担任该公司董事，公司董事 LAN YIHONG 担
任该公司监事。
新洲（武平）林化有限公 实际控制人控制的其他企业
司
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售膜设备、备品备件，其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并