天玑科技:第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-042
上海天玑科技股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议
于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式
发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》
董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日