中达安:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-047
中达安股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已
于 2025 年 7 月 17 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025
年 7 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日