中航重机:中航重机关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053
中航重机股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大会审议通过。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第七届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使。
二、《公司章程》主要修订情况
本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东会”。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后
第一条 为确定中航重机股份有限公司（以第一条 为维护中航重机股份有限公司（以下
下简称“公司”）的法律地位，规范公司的简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
组织和行为，坚持和加强党的全面领导，权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强
坚持权责法定、权责透明、协调运转、有党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、
效制衡的公司治理机制，完善公司法人治协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善
理结构，建设中国特色现代国有企业制公司法人治理结构，建设中国特色现代国有
1. 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）企业国有资产法》（以下简称《企业国有资
《中华人民共和国证券法》（以下简称产法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
程。 章程。
第四条 公司住所：贵州省贵阳市双龙航空第四条 公司住所：贵州省贵阳市双龙航空港
2. 港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层 经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
第五条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
3. 第五条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。
4. 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5.
1,481,438,264 元 1,575,492,153 元。
第九条 公司依法自主经营、独立核算、 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
6.
自负盈亏、独立承担民事责任。公司全部 承担责任，公司以其全部财产对公司的债

资产分为等额股份，股东以其认购的股份 务承担责任。
为限对公司承担责任，公司以其全部资产
对公司的债务承担责任。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》 第十三条 公司根据《中国共产党章程》
的规定，设立中国共产党的组织、开展党 的规定，设立中国共产党的组织、开展党
7. 的活动，建立党的工作机构，配置数量 的活动。公司为党组织的活动提供必要条
足够的党务工作人员，保障党组织的工 件。
作经费。
第十五条 本章程所称高级管理人员是指公 第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司
8. 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
务负责人。 责人、总法律顾问。
第十七条 兼营：液压、锻件、铸件、换 第十七条 兼营：液压、锻件、铸件、换
热器技术开发、转让、咨询服务、物流、 热器技术开发、转让、咨询服务、物流、
机械冷热加工、修理修配服务。 机械冷热加工、修理修配及检验检测服
务；计量技术服务；实验分析仪器制
造；有色金属合金制造；有色金属压延
加工；高性能有色金属及合金材料销
售；新材料技术研发；技术服务、技术
9.
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；通用零部件制造；金属
表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶
金制品制造；模具制造；激光增材产品
制造；智能基础制造装备制造；会议及
展览服务、业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）。

第二十二条 公司设立时的发起人为贵州
第二十二条 公司发起人贵州金江航空液 金江航空液压有限责任公司，该发起人已
10. 压有限责任公司于 1996 年公司设立时认 于 2024 年 9 月被中国贵州航空工业（集
购的股份数为 3,610 万股，以经营性资产 团）有限责任公司吸收合并注销，现公司
出资。 股东结构以最新工商登记及股东名册为
准。
第二十三条 公司已发行的股份数为 第二十三条 公司已发行的股份数为
11.
1,481,438,264 股，均为人民币普通股。 1,575,492,153 股，均为人民币普通股。
第二十四条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
第二十四条 公司或者公司的子公司（包 划的除外。
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
12. 担保借款等形式，购买或者拟购买公司股 会按照本章程或者股东会的授权作出决
份的人提供任何资质。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第三十七条 股东要求查阅、复制公司有
第三十七条 股东提出查阅前条所述有关
关材料的，应当遵守《公司法》《证券
信息或者索取资料的，应当向公司提供
法》等法律、行政法规的规定，股东应
13. 证明其持有公司股份的种类以及持股数量
当向公司提供证明其持有公司股份的种类
的书面文件，公司经核实股东身份后按照
以及持股数量的书面文件，公司经核实股
股东的要求予以提供。