通达创智:国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见

国金证券股份有限公司
关于通达创智（厦门）股份有限公司
对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地
点、投资总额进行调整并延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对通达创智石狮智能制造基地建设项目投资总规模、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期等事项展开核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出
具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金管理情况
根据法律、法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，公司严格规范募集资金的管理和使用，并结合经营需要，在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、
35150198260100001332），并于 2023 年 3 月 20 日会同国金证券分别与工行海沧
支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司一级全资子公司创智
石狮在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募
集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于 2023
年 3 月 20 日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月末募集资金使用情况
变更前 变更后 累计已投 尚未投入
序 募集资金投资项 项目 项目投资总 项目投资 拟投入募 入募集资 募集资金 累计投入
号 目 状况 额 总额 集资金 金 余额 占比
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
通达 6#厂房 已
1 （智能制造生产 终止 30,794.03 30,794.03 20,801.34 5,948.77 14,852.57 28.60%
基地建设项目）
通达创智石狮智 部分
2 能制造基地建设 变更 28,584.66 28,601.29 26,400.00 22,766.90 3,633.10 86.24%
项目
研发中心和自动 项目
3 化中心建设项目 延期 6,699.51 6,699.51 6,699.51 4,292.74 2,406.77 64.08%
4 补充流动资金 已结项 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00%
合计 74,578.21 74,594.83 62,400.85 41,508.41 20,892.44 66.52%
注：
1、总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
2、尚未投入募集资金余额不包含利息收入、手续费支出等。
2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部
分募投项目》的议案，决定终止通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）。通达
6#厂房（智能制造生产基地建设项目）终止后，尚未投入募集资金余额除了继续
支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，剩余尚未投入的募集资金
继续存放于相应的募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。截至 2025 年
6 月 30 日，通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）终止后剩余尚未投入的
募集资金（含募集资金本金、利息收入及现金管理收益等）合计 15,661.46 万元，
具体以实施变更时的金额为准。

（二）本次变更募投项目的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本项目基本情况如下：
单位：万元
项目名 变更前 2023 年 4 募集资金 累计投入 尚未投 累计投 原达到
项目 项目投资 月 6 日 承诺投资 募集资金 入募集 入 预定可
称 状况 总额（万 变更后 总额 金额 资金余
元） 项目投资 额 占比 使用状
总额（万 态日期
元）
通 达 创
智 石 狮 2025
智 能 制 部分 年 10
造 基 地 变更 28,584.66 28,601.29 26,400.00 22,766.90 3,633.10 86.24%
建 设 项 月
目
注：2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过关于《公司部分募投
项目变更》的议案，对在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更 的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预 定可使用状态日期等进行调整。
本次拟在项目名称、实施主体等不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智 能制造基地建设项目”的项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用 状态日期等进行调整，增加投资至 40,816.19 万元，其中含拟投入募集资金总额
约 36,000.00 万元。本次拟增加投资金额 12,214.90 万元，其中含拟增加投入的募
集资金金额为 9,600.00 万元。
公司终止通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）后，截至 2025 年 6 月
30 日，剩余尚未投入的募集资金及利息收入合计 15,661.46 万元。经科学、审慎 地研究、论证，拟使用其中 9,600.00 万元募集资金对“通达创智石狮智能制造基 地建设项目”增加投入。
本次变更不构成关联交易，调整后的募投项目尚需向有关部门更新备案程序。
二、调整募集资金投资项目的原因
（一）本项目原实施地点的智能制造基地已基本建成运营，目前生产场地空 间有限，不能满足未来家居生活用品市场的持续增长需求，公司适时调整发展规 划，对本项目进行扩建
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“通达创智石狮智能制造基地建设 项目”全面深化公司家居生活用品业务，通过在石狮市新建智能制造中心，配置
高水平的生产软硬件设备及生产线，凭借先进的规模化生产能力以满足下游客户的多元化需求，从而提升公司产品的市场占有率。
本项目原实施地点石狮市蚶江镇 2021S-02 号地块的智能制造基地（以下简称“原项目”）已于项目建设第 1 年第三季度开始陆续投产，并按照既定投资计划与工程进度有序推进，目前原项目已完成新建约 43505 平方米厂房及其配套生产设施设备，实现注塑家居用品产能约 7000 万套，实现五金家居用品产能约 230 万件，处于正式生产运营阶段，生产状况稳定正常，主要生产线运行顺畅。
当前，国内外消费品市场实际需求较募投项目计划制定之时发生变化，预计未来家居生活品类业务持续增长，原项目产能规划已不能满足未来业务发展需求。公司在谨慎研究论证，以及与核心客户进行积极沟通的基础上，对当前消费品行业发展趋势、客户深层次需求等进行了全面清晰的了解、分析和判断后，拟对通达创智石狮智能制造基地进行扩建，进一步增加产能。公司一级全资子公司创智石狮已取得石狮市蚶江镇 2023S-16 号地块的国有建设用地使用权（用途：工业用地），毗邻本项目原实施地点石狮市蚶江镇 2021S-02 号地块。本次拟对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建，增加实施地点，于石狮市蚶江镇 2023S-16号地块扩建智能制造基地（以下简称“扩建项目”），并进一步增加投入，扩大产能。
（二）影响募集资金使用计划正常推进的情形：原项目已基本建成运营，但其中少量硬件设备购建根据实际情况适当调整或推迟；根据扩建项目的建设计划，调整后，本项目整体建设进度需要延期
（1）原项目已基本建成运营，其中少量硬件设备购建根据实际情况适当调整或推迟：基于业务实际需求及资源优化配置，原项目少量设施设备调整或迟延：①原项目中的自动化设施：因新项目产品结构变化，原计划的复杂集成自动化方案已无法完全匹配实际生产需求，经技术评估，通过单体自动化设备替代可实现同等效能，投资额大幅优化。②原项目中的中央供料系统及料仓与 AGV 系统：受业务规模扩张及产品线调整影响，工厂生产布局重新优化，为确保设备与空间配置的最优协同，提升整体资源配置效率，推迟至 2026 年上半年布局优化完成后启动，预计 2027 年二季度建成投产。③原项目中的注塑机用机械手项目：引入多功能工业机器人替代原定单一取件机械手，新型设备集成取件、检测、堆垛等多工序能力，在减少设备数量的同时提升智能化水平，显著降低综合投入成本。④原
项目中的五金制程：五金家居用品产能由于业务需求变化，投资进度放缓，减少投入。
（2）根据扩建项目的建设计划，调整后，本项目整体建设进度需要延期：本项目调整后，募投项目建设所需设备采