阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-037
阳煤化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开公司第
十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤
化工股份有限公司章程>的议案》。
为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际
情况，拟对《阳煤化工股份有限公司章程》修订如下：
序号 新章程 旧章程
名称 山西潞安化工科技股份有限公司章程 阳煤化工股份有限公司章程
修订时间 （2025 年 7 月修订版） （2024 年 4 月修订版）
第一章 总则
为建立现代企业制度，维护山西潞安化工科技股份 为建立现代企业制度，维护阳煤化工股份有限
有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
第一条 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
法》（以下简称《证券法》）…… 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）……
公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、
国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的 《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国
第二条 委员会(以下简称公司党委)和纪律检查委员会(以 共产党的委员会(以下简称“公司党委”)和纪
下简称公司纪委)，……从公司管理费用税前列支。 律检查委员会(以下简称“公司纪委”)，……
公司为党委的活动提供必要条件。 从公司管理费用税前列支。
公司注册登记的中文名称为：山西潞安化工科技股 公司注册登记的中文名称为：阳煤化工股份有
第五条 份有限公司 限公司
公司英文名称为：Shanxi Lu'an Chemical 公司英文名称为：YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD
Technology Co., Ltd.
第九条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
第十条 为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围
公司的经营范围：一般项目：……危险废物经营【分
支机构经营】；煤炭及制品销售【分支机构经营】；
金属制品销售【分支机构经营】；非金属矿及制品
销售【分支机构经营】；五金产品零售【分支机构
经营】；金属工具销售【分支机构经营】；机械电 公司的经营范围：一般项目……危险废物经营
气设备销售【分支机构经营】；轴承销售【分支机 【分支机构经营】；……。（依法须经批准的
构经营】；密封件销售【分支机构经营】；紧固件 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
销售【分支机构经营】；阀门和旋塞销售【分支机 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
第十四条 构经营】；电线、电缆经营【分支机构经营】；橡 为准）
胶制品销售【分支机构经营】；信息咨询服务（不 经营范围以公司登记机关核准登记的为准。
含许可类信息咨询服务）【分支机构经营】。…… 公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 有关法律规定的程序进行调整。
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
经营范围以公司登记机关核准登记的为准。
公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关
法律规定的程序进行调整。
第三章 股份
第一节 股份发行
…… ……
第十五条 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
第二十条 施员工持股计划的除外。 不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人 助。
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的

10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
…… ……
公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名
第三十条 册。 册。
公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务 公司应当与证券登记机构签订股份保管协
协议，…… 议，……
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求召集、召开、主持、参加或者委派 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
股东代理人参加股东会，并依照其所持有的股份份 股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的
额行使相应的表决权； 股份份额行使相应的表决权；
…… ……
（七）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 （七）依照法律、法规、本章程的规定获得有
第三十二条 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 关信息，包括：查阅本章程、股东名册、公司
计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
会计凭证； 议、监事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
（十）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东， （十）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
有向股东会行使提案权的权利； 东，有向股东大会行使提案权的权利；
（十一）法律、行政法规、部门规章以及公司章程 （十一）法律、法规以及公司章程规定的其他
规定的其他权利。 权利。
…… ……
股东要求查阅、复制前条所述有关信息或者索