万源通:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-108
昆山万源通电子科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：东台市经济开发区东区五路 89 号江苏广谦三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雪根先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
83,615,037 股，占公司有表决权股份总数的 54.99%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,671,648 股，占公司有表决权股份总数的 1.10%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<昆山万源通电子科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定并修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案

同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<关联交易管理办法>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<累积投票制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>》的议案
同意股数 83,615,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.07 修订《利 1,671,648 100% 0 0% 0 0%
润分配管
理制度》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：佘珉玥、于胜寒
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日